安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2018-009



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2018 年 2

月 7 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会

议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议

的相关材料。

    2、本次董事会于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席会议人数为 3 人，陈晓鸣、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 5

位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公


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司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过如下议案：

     1、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则

第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15 号）规定进行的合

理变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关

规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对

公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公

司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议并通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有

限公司章程>的议案》

     根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营

实际需要，公司拟对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》

进行修订，并修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

议 事 规 则 》 的 相 应 内 容 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

    公司董事会提议 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东

大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见

公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第五

次会议决议；

       2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于公司

会计政策变更的独立意见。

       特此公告。




                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2018 年 2 月 12 日




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