| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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安靠智电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《独立董事工作细则》 |
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2024-03-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《独立董事工作细则》 |
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2024-03-12
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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安靠智电现发布 |
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2024-01-27
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安靠智电现发布 |
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2024-01-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-01-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-12 |
拟披露年报 |
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2023-11-24
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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安靠智电现发布 |
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2023-11-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟变更公司全称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟变更公司全称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟变更公司全称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈晓凌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王春梅女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴建清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举丁晓明先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王超先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举徐凯先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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安靠智电现发布 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈晓凌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王春梅女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴建清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举丁晓明先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王超先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举徐凯先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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安靠智电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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安靠智电现发布 |
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