安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2018-011


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公

司”或“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司将召开 2018 年第

一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 15:00 的

任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月

28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

                                1/9
           安靠智电

结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 2 月 22 日。

    7、出席对象

    （1）截止 2018 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会

议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）

出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司（向家坝会议室）。

    二、会议审议事项

    1、审议表决《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公

司章程>的议案》；

    2、审议表决《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；
                              2/9
              安靠智电

     3、审议表决《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公

司监事会议事规则>的议案》。

     以上议案已由公司第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会

第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn)

     议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席

股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

     三、提案编码
                                                                       备注
                                                                     该列打勾
 提案编码                          提案名称
                                                                     的栏目可
                                                                       以投票

                         总议案：除累积投票提案外的
   100                                                                   √
                                   所有提案

 非累积投
  票提案

             关于修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章
   1.00                                                                  √
                                  程》的议案
   2.00          关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案                √

             关于修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监
   3.00                                                                  √
                            事会议事规则》的议案



四、会议登记方法

     1、登记时间：2018 年 2 月 26 日、2018 年 2 月 27 日（上午 9:00：

                                     3/9
            安靠智电

-11:30，下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，

须在 2018 年 2 月 27 日 16:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

办公室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式

登记的，请进行电话确认。

    不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
                               4/9
            安靠智电

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李莉、沙庆

    联系电话：0519-87983616

    传真：0519-87982666

    通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公

室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）

    邮编：213300

    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第五

次会议决议》

    特此公告。

    附件一：参会股东登记表

    附件二：授权委托书

    附件三：网络投票的具体操作流程



                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 2 月 12 日
                               5/9
              安靠智电
附件一


            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                  2018 年第一次临时股东大会
                         参会股东登记表


     姓名                     身份证号码



   股东账号                       持股数量



   联系电话                       联系地址



   电子邮箱                         邮编



 是否本人参加                       备注




                            6/9
               安靠智电
附件二


           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托                先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电
工程科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                 备注     同意 反对 弃权

                                               该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                   的
                                               栏目可以
                                                 投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
                            提案
非累积投
 票提案
           关于修订《江苏安靠智能输电工程
  1.00                                            √
            科技股份有限公司章程》的议案
           关于补选第三届监事会非职工代表
  2.00                                            √
           监事的议案
           关于修订《江苏安靠智能输电工程
  3.00     科技股份有限公司监事会议事规           √
           则》的议案



委托人姓名和名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                             委托人持股数量：

受托人姓名：                                 受托人身份证号码：
                                     7/9
              安靠智电


受托书有效期限：                                 委托日期：


注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如委托人未作任何投票指示，则作弃权票处理。




                                     8/9
              安靠智电
附件三

                   参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365617”，投票简称为“安靠
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年 2 月 27 日 15:00，结束时间为
2018 年 2 月 28 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     9/9