安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电           公告编号：2018-013



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                     《公司章程》修订对照表

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称 “公司”）

于2018年2月12日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关

于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程>的议案》，根

据议案内容，修改前后的公司章程对照情况如下：


            原章程内容                          修改后的章程内容
第一百一十九条     董事会召开临时董 第一百一十九条       董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：书面通知、传 事会会议的通知方式为：书面通知、传
真或电子邮件送达方式；通知时限为会 真或电子邮件送达方式；通知时限为会
议召开 5 日前。                       议召开 2 日前。

第一百二十八条 公司设总经理 1 名，    第一百二十八条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                  由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理 3 名，由董事会聘       公司设副总经理若干名，由董事会
任或解聘。                            聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务负责        公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。    人、董事会秘书为公司高级管理人员。


     除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次《公司章程》修



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订需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准后生效。

    特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                           董事会

                                      2018 年 2 月 12 日




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