安靠智电：第三届监事会第四次会议决议公告2018-02-13
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-010
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王建平先生召集，会议通知于 2018
年 2 月 7 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2018 年 2 月 12 日上午 9:30 时，在公司会议室
以现场会议形式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。
4、 本次监事会由监事会主席王建平主持，董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会主席王建平先生因工作原因于近日向监事会递交辞
职报告，辞去公司监事会主席及第三届监事会非职工代表监事职务。
1/4
安靠智电
其辞职导致公司监事会成员少于法定人数，按照相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，王建平
先生仍履行公司监事及监事会主席职务。
为保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履
职能力等情况进行了审核，同意提名吴建清先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司股东大会
审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
为止。
本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《江苏
安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则
第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15 号）规定进行的合
2/4
安靠智电
理变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对
公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公
司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对上述事项进行了核查并发表了同意的核查意见，具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第四
次会议决议;
2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会关于公司会
计政策变更的核查意见。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
监事会
2018 年 2 月 12 日
3/4
安靠智电
附件：
监事候选人吴建清先生简历
吴建清先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学
本科学历，获景德镇陶瓷大学艺术学学士学位 。2013-2015年，任
安靠智电营销部内勤；2015年至今，任安靠智电工程部商务主管。
吴建清先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股
东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定
的情形，不是失信被执行人。
4/4
