安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2018-018


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议：2018年2月28日（星期三）下午14:30。

    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 15:00 的

任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月

28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

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合的方式召开。

    5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况 ：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 46,200,000 股，占上

市公司总股份的 69.2965％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,700,000 股，占上

市公司总股份的 61.0469％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,500,000 股，占上市公司

总股份的 8.2496％。

     2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000,000 股，占上

市公司总股份的 2.9998％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000,000 股，占上市公司

总股份的 2.9998％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

    二、议案审议表决情况
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    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限

公司章程>的议案》；

    总表决情况：

    同意 46,200,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

    总表决情况：

    同意 46,200,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
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反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    3、审议通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限

公司监事会议事规则>的议案》。

    总表决情况：

    同意 46,200,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见

为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符

合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合

法有效。
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    四、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程

科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 2 月 28 日




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