安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2018-021



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2018 年 3 月 7 日通过书面、电子邮件、

电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2018 年 3 月 12 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、全体监事一致同意本次会议由公司监事王志英女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    全体监事一致同意选举王志英女士（简历详见附件）为公司第三

届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届


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满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第五

次会议决议.

    特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会
                                         2018 年 3 月 12 日




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附件：

                   监事会主席王志英女士简历

    王志英：女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，电气工

程及自动化专业，大专学历。曾就职于江苏上齿集团，安靠有限检验

员、绝缘车间副主任兼人事行政部副经理。现任本公司总经办经理、

监事，主要负责公司行政工作。

    截至本公告日，王志英女士未持有公司股份，与其他持有公司股

份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不是失信被执行人。




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