安靠智电


             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                           2017 年度独立董事述职报告
各位董事：

     本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立

董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2017 年度工作中，勤

勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作

为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就

2017 年度履职情况述职如下：

     一、出席董事会及股东大会情况

     2017 年度本人出席会议的情况如下：
          应参加 实际出席 委托出席 缺席董       是否连续两次
 独立董                                                        出席股东大
          董事会 董事会次 董事会次 事会次       未亲自参加董
 事姓名                                                          会次数
            次数     数       数     数           事会会议
 彭宗仁    10          10         0         0        否            0

     2017 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材

料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟

通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017 年度本人对公司

董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、独立董事发表独立意见的情况

    2017 年度，本人发表独立意见的情况如下：

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 会议届次            召开日期                          独立意见
                                      1、《关于公司使用募集资金置换预先投入
                                      募投项目自筹资金的独立意见》；
                                      2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金
第二届董事会
                  2017 年 4 月 5 日   管理的独立意见》；
第十二次会议
                                      3、《关于公司使用闲置自有资金进行现金
                                      管理的独立意见》；
                                      4、《关于选举独立董事的独立意见》。
                                      1、《关于公司 2016 年度利润分配预案的
                                      独立意见》；
第二届董事会                          2、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的
                 2017 年 5 月 22 日
第十四次会议                          独立意见》；
                                      3、《关于公司 2017 年度董事、高级管理
                                      人员薪酬的独立意见》。
第二届董事会                          《关于公司第三届董事会董事候选人的
                 2017 年 7 月 25 日
第十五次会议                          独立意见》。
第三届董事会
                 2017 年 8 月 11 日   《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
第一次会议
                                      1、《关于 2017 年半年度募集资金存放与
                                      使用情况专项报告的独立意见》；
第三届董事会
                 2017 年 8 月 22 日   2、《关于公司控股股东及其他关联人占用
第二次会议
                                      公司资金、公司对外担保情况的专项说明
                                      和独立意见》。
                                      《关于第三届董事会第三次会议相关事
第三届董事会                          项的独立意见》：对沙庆先生为公司第三
                2017 年 10 月 25 日
第三次会议                            届董事会非独立董事候选人发表独立意
                                      见。

   三、在董事会各专门委员会的履职情况

    本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2017
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年度履行了以下职责：

    （一）作为提名委员会召集人的履职情况

    本人作为提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、

《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董

事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，

提出意见及建议，供董事会决策参考，积极推动了公司持续快速的发

展和核心团队的建设。

    （二）作为审计委员会委员的履职情况

    本人作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董

事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作

进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审

阅，切实履行了审计委员的责任和义务。

    四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经

营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每

次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进

行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履

行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会的情况；

    2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；

    3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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    2017 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大

决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018 年度，本人将利用

自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发

展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体

股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展作出努力。

    特此报告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                      独立董事：彭宗仁

                                   二〇一八年四月十一日




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