安靠智电


                 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                            2017 年度独立董事述职报告
各位董事：

       本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立

董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2017 年度工作中，勤

勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作

为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就

2017 年度履职情况述职如下：

       一、出席董事会及股东大会情况

       2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 21 日，本人出席会议的情况如

下：
          应参加 实际出席 委托出席 缺席董        是否连续两次
 独立董                                                         出席股东大
          董事会 董事会次 董事会次 事会次        未亲自参加董
 事姓名                                                           会次数
            次数     数       数     数            事会会议
  施平       3              3      0         0        否            0

       2017 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材

料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟

通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017 年度本人对公司

董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、独立董事发表独立意见的情况

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    2017 年度，本人发表独立意见的情况如下：
  会议届次         召开日期                        独立意见
                                    1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募
                                    投项目自筹资金的独立意见》；
                                    2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管
第二届董事会
                2017 年 4 月 5 日   理的独立意见》；
第十二次会议
                                    3、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管
                                    理的独立意见》；
                                    4、《关于选举独立董事的独立意见》。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

       本人于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 21 日担任公司董事会审

计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2017 年度履行以下职责：

       （一）作为审计委员会召集人的履职情况

       本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董

事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，

对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情

况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

       （二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

       本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细

则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董

事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事

及高级管理人员的薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义

务。

       四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
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    通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经

营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每

次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进

行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履

行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会的情况；

    2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；

    3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2017 年度本人任职期间，公司对于独立董事工作给予了充分的

支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，本人切实履

行职责，为公司持续健康发展作出努力。

    特此报告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                      独立董事：施平

                                   二〇一八年四月十一日




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