安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-049
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 的
任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月
10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况 ：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 45,980,400 股，占
上市公司总股份的 68.9672％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,700,000 股，占
上市公司总股份的 61.0469％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 5,280,400 股，占上市公司总股份的 7.9202％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,280,400 股，占
上市公司总股份的 7.9202％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,280,400
股，占上市公司总股份的 7.9202％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
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议并通过了如下议案：
1、审议表决《《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0189％。
2、审议表决《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0189％。
3、审议表决《2017 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0189％。
4、审议表决《2017 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0189％。
5、审议表决《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0189％。
6、审议表决《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0189％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
7、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0189％。
8、审议表决《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0189％。
9、审议表决《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0189％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
10、审议表决《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0189％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
11、审议表决《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 45,979,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9811％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0189％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见
为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017 年年度股东
大会决议》；
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2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程
科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
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