安靠智电


证券代码：300617       证券简称：安靠智电       公告编号：2018-064



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2018 年 7 月 10 日通过书面、电子邮
件、电话等形式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议形
式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。
    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要》的议案。

    经审议，监事会认为《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

                               1/4
           安靠智电

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文

件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，

建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理

团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好

地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现

公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出

席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>》的议案。

    经审议，监事会认为《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限

制性股票激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《证券

法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公

司及全体股东的利益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出

席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、审议并通过《关于核查<公司 2018 年限制性股票激励计划激

励对象名单>》的议案。
                              2/4
             安靠智电

    经审议，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划的激励对

象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不

存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为

不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存

在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管

理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权

激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条

件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定

的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分

听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励

对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第八

次会议决议
    特此公告。



                              3/4
安靠智电
           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                               监事会
                         2018 年 7 月 12 日




                   4/4