安靠智电：第三届董事会第八次会议决议公告2018-07-13
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-063
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018 年 7 月 10 日通过专人、电子邮
件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室召开，采取现
场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场
出席会议人数为 2 人，陈晓凌、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 5
位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理
人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管
理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，制定本激励计划。
《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要详见 2018 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯
网的公告。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
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为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，
特制定《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》详见 2018 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯
网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司 2018 年限制性股票激励计划的
有关事项：
1、提请公司 2018 年第二次临时股东大会授权董事会负责具体实
施 2018 年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
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（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
相关协议；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定办
理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的
解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公
司 2018 年限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司 2018 年限制性股票激励计划进行管理
和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
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修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关
政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办
理与本次激励计划有关的其他事项。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计
划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任何萧鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止（何萧鹏先生简历详见附件）。
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公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任何萧鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满为止（何萧鹏先生简历详见附件）。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会
的议案》
公司董事会拟定于 2018 年 7 月 30 日召开公司 2018 年第二次临
时股东大会，详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第八
次会议决议；
2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第八
次会议决议；
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3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 12 日
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附件：何萧鹏先生简历
何萧鹏，男，汉族，1978 年 6 月出生，2005 年 7 月毕业于南京
大学，获法学硕士学位； 2003 年通过国家司法考试，具有国家法律
职业资格（A 级）；2008 年通过中国证券业协会证券从业人员资格考
试（SAC）；2010 年获得江苏省知识产权工程师专业技术职称；2012
年获得证券交易所董事会秘书资格。
工作经历：2005 年-2007 年就职于江苏省盐城市大丰市（区）政
府机关；2007 年-2018 年 4 月就职于南京康尼机电股份有限公司，先
后担任董事会办公室主任、证券事务代表、投资总监等职；2018 年 6
月至今就职于江苏安靠智能输电工程股份有限公司。
截至本公告日，何萧鹏先生未直接或间接持有本公司股份，何萧
鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何萧鹏先
生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不是失信被执行人。具备副总经理、董事会秘书的任
职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合副总经理、董事会秘书
的职责要求。
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