安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2018-076



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2018 年 8 月 24 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持，董事会秘书列

席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    监事会认为：董事会编制和审核《公司 2018 年半年度报告全文》
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及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《公司 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 年半年度报告摘

要》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》；

       监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的管理、使用及运作

程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运

作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金

的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行

为。

       《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

       1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第九

次会议决议。

       特此公告。




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安靠智电

           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                监事会

                           2018 年 8 月 27 日




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