安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2018-075



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 24 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席会议人数为 3 人，唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 4 位董事以

电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级

管理人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    董事会认为：公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的编制和审

核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 年半年度报告摘

要》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》；

    董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放及使用符合中国

证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用

没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变和变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事

会第九次会议相关事项的独立意见》。

    《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第九

次会议决议；

    2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 8 月 27 日




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