安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2018-095



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2018 年 11 月 23 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2018 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持，董事会秘书列

席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》。

    经与会监事审议，通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激
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励计划的议案》。监事会认为：公司终止实施本次限制性股票激励计

划，是由于激励对象存在融资困难，在规定时间内无法筹措相应的认

购款项，导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后 60 日内授予

权益并完成公告、登记，同时考虑到目前资本市场环境。公司终止本

次限制性股票激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、逐项审议并通过《关于回购公司股份预案的议案》。

    （1）、拟回购股份的目的及用途

    基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护

广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资

本市场形象，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高

级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，结合

公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金

回购公司股份。

    本次回购股份的用途:回购股份的 60%用于后续员工股权激励计

划，回购股份的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或

法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会授权董事会依据

有关法律法规决定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    （2）、拟回购股份的方式

    公司本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （3）、拟用于回购的资金总额及资金来源

    本次拟回购股份资金总额为人民币 5,000 万元-10,000 万元，资

金来源为公司自有资金。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （4）、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

    本次回购股份的价格为不超过人民币 25 元/股。实际回购股份价

格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情

况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。

    若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩

股、配股及其他等除权除息事项，回购价格上限则按相关规定作相应

调整。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （5）、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

    1）拟回购股份的种类：人民币普通股 A 股

    2）拟回购数量及占总股本的比例

    按本次拟回购金额上限 10,000 万元、回购价格上限 25 元/股进

行测算，预计回购股份总额为 400 万股，占目前公司总股本 10,000.50

万股 4.00%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实

际回购数量为准。
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    本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、

缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证

监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （6）、拟回购股份的实施期间

    本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之

日起不超过 12 个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期

限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

    1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方

案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

    2）如公司董事会决定终止本回购预案，则回购期限自股东大会

审议通过终止事项之日起提前届满。

    3）回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间

的，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满

12 个月自动终止。

    公司不得在下列期间回购公司股票：

    1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

    2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生

之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

    3）中国证监会及深交所规定的其他情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    （7）、决议的有效期

    本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购

预案之日起 12 个月内。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    3、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    经与会监事审议，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本

议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以

上通过。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十

一次会议决议》。

    特此公告。




                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                               监事会

                                          2018 年 11 月 27 日




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