安靠智电


证券代码：300617       证券简称：安靠智电         公告编号：2018-101


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
       关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，公司将召开 2018
年第三次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议：2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 14:30。
     （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 13 日下午 15:00
的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12
月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
     （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托


                                1 / 10
             安靠智电
他人出席现场会议。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2018 年 12 月 6 日。
     7、出席对象
     （1）截止 2018 年 12 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会
议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）
出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
     8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司（向家坝会议室）。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》；
    2、审议《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事
的议案》；
    3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；
    4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜
的议案》；
    5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
   以上议案经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十


                              2 / 10
             安靠智电
一次会议审议通过，详见刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    上述 1、3、4、5 项议案均由股东大会以特别决议方式审议，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上审议通过。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公
开披露。
    三、议案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                     备注
   提案
                          提案名称                该列打勾的栏
   编码
                                                    目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有议案        √
 非累积投
   票提案
             《关于终止实施 2018 年限制性股票激
   1.00                                                √
             励计划的议案》
             《关于选举赵炳松先生为公司第三届
   2.00                                                √
             董事会非独立董事的议案》
   3.00      《关于回购公司股份预案的议案》            √
             《关于提请股东大会授权董事会办理
   4.00                                                √
             股份回购相关事宜的议案》
   5.00      《关于修订〈公司章程〉的议案》            √

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 11 日（上午


                              3 / 10
           安靠智电
9:00：-11:30，下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方
式登记，须在 2018 年 12 月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部
（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。

    不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的


                              4 / 10
           安靠智电
具体操作流程见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李莉、贾云

    联系电话：0519-87983616

    传真：0519-87982666

    通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江
苏省溧阳市天目湖大道 100 号）

    邮编：213300

    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件
   1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十
一次会议决议》；
   2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十
一次会议决议》。
   特此公告。


   附件一：参会股东登记表
   附件二：授权委托书
   附件三：网络投票的具体操作流程




                                5 / 10
安靠智电
           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                   董事会
                             2018 年 11 月 27 日




                   6 / 10
             安靠智电
  附件一

                江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        2018 年第三次临时股东大会
                             参会股东登记表

    姓名                                  身份证号码


  股东账号                                 持股数量


  联系电话                                 联系地址


  电子邮箱                                   邮编


是否本人参加                                 备注




                                 7 / 10
               安靠智电
    附件二：

                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏安靠智能输
电工程科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                        备注   同意 反对 弃权
 提案
                          提案名称                该列打勾
 编码
                                                  的栏目可
                                                    以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有议案      √

非累积投
  票提案
           《关于终止实施 2018 年限制性股票激
  1.00                                             √
           励计划的议案》
           《关于选举赵炳松先生为公司第三届
  2.00                                             √
           董事会非独立董事的议案》

  3.00     《关于回购公司股份预案的议案》          √

           《关于提请股东大会授权董事会办理
  4.00                                             √
           股份回购相关事宜的议案》

  5.00     《关于修订〈公司章程〉的议案》          √



    委托人姓名和名称：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人股东账号：                          委托人持股数量：

    受托人姓名：                              受托人身份证号码：

    受托书有效期限：                            委托日期：



                                     8 / 10
             安靠智电
  注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进
行指示，如委托人未作任何投票指示，则作弃权票处理。




                                   9 / 10
             安靠智电
    附件三

                        参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365617”，投票简称为“安
靠投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2018 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年 12 月 12 日 15:00，结束时
  间为 2018 年 12 月 13 日 15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
  资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
  可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     10 / 10