安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2018-096



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
     关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了

《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》，同意公司终止

实施 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。根据相

关规定，本事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。现

将相关事项公告如下：

    一、限制性股票激励计划简述

    2018 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通

过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限

制性股票激励计划有关事项的议案》。

    同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<

公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
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于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和

《关于核查<公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议

案》。

     2018 年 7 月 23 日，公司公告披露了《监事会关于 2018 年限制

性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

    2018 年 7 月 30 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年

限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日披露了《关于 2018 年限

制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的

自查报告》。

    2018 年 11 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议

和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2018 年

限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立

意见，律师对该事项出具了相应法律意见书。。

    二、终止实施限制性股票激励计划的说明

     1、终止原因

    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司

承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任

何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象认购限制性股

票资金全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自草案公布后激励对
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象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境与大背景下，激励对象

向银行等金融机构融资难度提升，在规定时间内无法筹措相应的认购

款项，导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后 60 日内（剔除

不得授予激励对象限制性股票的权益期间后）授予权益并完成公告、

登记，公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次股权激励计

划，同时考虑到目前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励

计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。

    为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划与

目前整体市场环境，经审慎研究后公司决定终止本次限制性股票激励

计划，与之配套的《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公

司 2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《公司 2018 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

    2、后续措施

    本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善

绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性，

健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

    本次激励计划终止后，公司承诺自审议本次事项的 2018 年第三

次临时股东大会决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划相

关事项。

    3、终止实施限制性股票激励计划对公司股权结构的影响

    公司终止此次股权激励计划不会对公司股权结构产生影响，不会

导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市
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条件。

   4、终止实施限制性股票激励计划对公司的影响

   公司本次限制性股票激励计划尚未向激励对象实际授予限制性

股票，激励对象未实际获得限制性股票，本次激励计划尚未完成实际

登记，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产

生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     三、独立董事意见

   公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：本次限制

性股票激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议终止实施本次限制性

股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关

规定。因此，我们同意将《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计

划的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    四、监事会审核意见

   监事会对本次终止实施限制性股票激励计划事项进行了审核，认

为：公司终止实施本次限制性股票激励计划，是由于激励对象存在融

资困难，在规定时间内无法筹措相应的认购款项，导致公司未在激励

计划经股东大会审议通过后 60 日内授予权益并完成公告、登记，同

时考虑到目前资本市场环境。公司终止本次限制性股票激励计划，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、律师出具的法律意见
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    本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就终止本次激励

计划履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》、《备忘录 8 号》

等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不存在损

害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《管理办法》、《备

忘录 8 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定就终止本次激励计

划履行信息披露义务。

    六、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

一次会议决议》；

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十

一次会议决议》；

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

    4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程

科技股份有限公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划的法律意见

书》。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2018 年 11 月 27 日
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