安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-102
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 11 月 27 日披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-101），现就股东大会通知中相关内容补充说
明如下：
一、股东大会通知第二条第 3 款：审议《关于回购公司股份预案
的议案》
补充前
3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；
补充后：
3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；
3.01 拟回购股份的目的及用途
3.02 拟回购股份的方式
3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
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3.06 拟回购股份的实施期间
3.07 决议的有效期
二、股东大会通知第三条：议案编码
补充前
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》 √
《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董
2.00 √
事的议案》
3.00 《关于回购公司股份预案的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事
4.00 √
宜的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
补充后
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》 √
《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 √
的议案》
3.00 《关于回购公司股份预案的议案》 √
3.01 拟回购股份的目的及用途 √
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3.02 拟回购股份的方式 √
3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例 √
3.06 拟回购股份的实施期间 √
3.07 决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜
4.00 √
的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
三、股东大会通知附件二：本人（本公司）对本次股东大会的表
决意见如下：
补充前
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
《关于终止实施 2018 年限制性股票激
1.00 √
励计划的议案》
《关于选举赵炳松先生为公司第三届
2.00 √
董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于回购公司股份预案的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理
4.00 √
股份回购相关事宜的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
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补充后
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
《关于终止实施 2018 年限制性股票激
1.00 √
励计划的议案》
《关于选举赵炳松先生为公司第三届
2.00 √
董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于回购公司股份预案的议案》 √
3.01 拟回购股份的目的及用途 √
3.02 拟回购股份的方式 √
3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
拟回购股份的价格、价格区间或定价原
3.04 √
则
拟回购股份的种类、数量、占公司总股
3.05 √
本的比例
3.06 拟回购股份的实施期间 √
3.07 决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会办理
4.00 √
股份回购相关事宜的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
除上述内容外，原股东大会通知中其他内容不变。
特此公告。
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董事会
2018 年 11 月 28 日
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