安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2018-103



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 4 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2018 年 12 月 6 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席会议人数为 2 人，陈晓凌、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 5

位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级

管理人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合作成

立安云创投的议案》。

    经与会董事审议，通过了《关于公司全资子公司安靠创投拟对外

投资合作成立安云创投的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》。

    经与会董事审议，通过了《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理

的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

二次会议决议》；

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。
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           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                董事会

                           2018 年 12 月 6 日




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