安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2018-104



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
   关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

基于战略发展需要，公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司（以

下简称“安靠创投”）拟投资设立控股子公司－江苏安云创业投资有

限公司（以下简称“安云创投”）（最终以工商核定为准）。安云创投

注册资本：8000 万元人民币，安靠创投持股 51%，杭州云隐资产管理

有限公司持股 49%。

    2、董事会审议投资议案的表决情况

    公司于 2018 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议审议

通过了《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合作成立安云创投

的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次公司全资子公司投资

设立控股子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董

事会授权管理层负责具体办理上述新公司的工商注册登记等事宜。
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    3、其他事项说明

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资合作方基本情况

    1、江苏安靠创业投资有限公司

    统一社会信用代码：91320481MA1QEKPH13

    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：溧阳市昆仑街道中关村大道 6 号 2 幢 102 室

    法定代表人：陈晓凌

    注册资本：5000 万元整

    成立日期：2017 年 08 月 31 日

    营业期限：2017 年 08 月 31 日至长期

    经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，企业管理咨询，

商务信息咨询。

    2、杭州云隐资产管理有限公司

    统一社会信用代码：91330183MA28UM6D6F

    类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

    住所：浙江省杭州市富阳区富春街道孙权路 209 号 6 楼 601 室

    法定代表人：汪冬生

    注册资本：壹亿元整

    成立日期：2017 年 07 月 03 日

    营业期限：2017 年 07 月 03 日至长期
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    经营范围：资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不

得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨

询（除证券和期货），财务信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询

服务；实业投资。

    三、投资标的基本情况

    1、名称：江苏安云创业投资有限公司

    2、类型：有限公司

    3、住所：溧阳市

    4、法定代表人：陈晓凌

    5、注册资本：8000 万元

    6、经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，地下输电

项目投资，企业管理咨询，商务信息咨询。

    以上信息以工商部门最终文件核准为准。

     7、各股东出资方式、出资额和出资比例：
                                     出资    出资额    出资
            股东名称
                                     方式   （万元）   比例
    江苏安靠创业投资有限公司         货币    4080.00   51%
    杭州云隐资产管理有限公司         货币    3920.00   49%
               合计                          8000.00   100%

    8、出资方式及资金来源：本次投资资金为自有资金，以货币资

金形式投入。

    四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的及影响

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    本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，有助于推

进公司的业务拓展，提高公司收入和盈利水平，对公司未来发展具有

积极意义和推动作用。

    本次对外投资安靠创投以自有资金投入，不会对公司财务及经营

状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在业务

拓展、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，

同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设

立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存

在一定的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，

积极防范和应对上述风险。

    五、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

二次会议决议》。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 12 月 6 日



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