安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-108
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 13 日下午 15:00
的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12
月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况 ：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 67,458,050 股，占上
市公司总股份的 67.4547％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,050,000 股，占上
市公司总股份的 61.0469％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
6,408,050 股，占上市公司总股份的 6.4077％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 3,408,050 股，占上
市公司总股份的 3.4079%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,408,050
股，占上市公司总股份的 3.4079%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
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议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》。
总表决情况：
同意 67,452,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8504%；
反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1496%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立
董事的议案》。
总表决情况：
同意 67,455,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9956%；
反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9120%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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3、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
3.01 拟回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意 67,455,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9120%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
3.02 拟回购股份的方式
总表决情况：
同意 67,455,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9120%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
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权的三分之二以上通过。
3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意 67,455,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9120%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况：
同意 67,455,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9120%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
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权的三分之二以上通过。
3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 67,452,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8504%；
反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1496%；弃权票 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
3.06 拟回购股份的实施期间
总表决情况：
同意 67,452,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8504%；
反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1496%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
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权的三分之二以上通过。
3.07 决议的有效期
总表决情况：
同意 67,452,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8504%；
反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1496%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关
事宜的议案》。
总表决情况：
同意 67,455,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9120%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 67,452,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8504%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0880%；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0616%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（南京）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见
为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程
科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
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