安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2019-006



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 16 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席会议人数为 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、赵炳松、彭宗仁、

徐星美、薛济民 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级

管理人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于向中信银行、建设银行等银行申请授信的议

案》。

    经与会董事审议，通过了《关于向中信银行、建设银行等银行申

请授信的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘

书的议案》。

    经与会董事审议，通过了《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、

董事会秘书的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

三次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                       董事会

                                  2019 年 1 月 18 日




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