安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2019-025


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公

司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司将召开 2018 年

年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018 年年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议：2019 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00。

    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2019 年 3 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 21 日下午 15:00 的

任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月

21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

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结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 3 月 14 日（星期四）。

    7、出席对象

    （1）截止 2019 年 3 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会

议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）

出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）

    二、会议审议事项

   1. 审议《2018 年度董事会工作报告》；

   2. 审议《2018 年度监事会工作报告》；

   3. 审议《2018 年年度报告全文及摘要》；
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   4. 审议《2018 年度财务决算报告》；

   5. 审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

   6. 审议《2018 年度利润分配预案》；

   7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

   8. 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

   9. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

   10. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

   11. 审议《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。

    以上议案已由公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事

会第十二次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)。

    议案 7 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席

股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内

容详见 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2018 年度独立董事述职报告》（彭宗仁、徐星美、薛济民）。

    三、提案编码
                                                            备注
                                                          该列打勾
 提案编码                       提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票

                       总议案：除累积投票提案外的
   100                                                       √
                                所有提案
                                  3 / 10
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 非累积投
  票提案

   1.00     《2018 年度董事会工作报告》                          √

   2.00     《2018 年度监事会工作报告》                          √

   3.00     《2018 年年度报告全文及摘要》                        √

   4.00     《2018 年度财务决算报告》                            √
   5.00     《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》          √
   6.00     《2018 年度利润分配预案》                            √
   7.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √
   8.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                 √
   9.00     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》           √
  10.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》           √
  11.00     《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》               √

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 3 月 18 日、2019 年 3 月 19 日（上午 9:00-11:30，

下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2019

年 3 月 19 日 16:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

办公室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
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业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式

登记的，请进行电话确认。

    不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李莉、贾云

    联系电话：0519-87983616

    传真：0519-87982666

    通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公

室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）
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    邮编：213300

    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

四次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十

二次会议决议》。

    特此公告。

    附件一：参会股东登记表

    附件二：授权委托书

    附件三：网络投票的具体操作流程




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2019 年 2 月 27 日




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附件一


            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                    2018 年年度股东大会
                        参会股东登记表


     姓名                      身份证号码



   股东账号                      持股数量



   联系电话                      联系地址



   电子邮箱                          邮编



 是否本人参加                        备注




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附件二


             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                 2018 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工
程科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                 备注      同意   反对 弃权

 提案编码                提案名称             该列打勾的
                                                栏目可以
                                                  投票

              总议案：除累积投票提案外的
   100                                            √
                         所有提案
非累积投票
   提案

   1.00       《2018 年度董事会工作报告》         √

   2.00       《2018 年度监事会工作报告》         √

              《2018 年年度报告全文及摘
   3.00                                           √
              要》

   4.00       《2018 年度财务决算报告》           √

              《2018 年度募集资金存放与
   5.00                                           √
              使用情况专项报告》
   6.00       《2018 年度利润分配预案》           √
              《关于修订<公司章程>的议
   7.00                                           √
              案》
              《关于续聘 2019 年度审计机
   8.00                                           √
              构的议案》

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               《关于使用闲置自有资金进行
    9.00                                             √
               现金管理的议案》
               《关于使用闲置募集资金进行
   10.00                                             √
               现金管理的议案》
               《关于 2019 年度董事、监事薪
   11.00                                             √
               酬的议案》

委托人姓名和名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                              委托人持股数量：

受托人姓名：                                  受托人身份证号码：

受托书有效期限：                              委托日期：


注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。




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附件三

                   参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365617”，投票简称为“安靠
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2019 年 3 月 20 日 15:00，结束时间为
2019 年 3 月 21 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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