安靠智电


           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会全体成员在2018年度依据《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事

规则》等法律法规，本着向全体股东负责的态度，以维护公司利益和

股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事

会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公

司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级

管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据

2018年度监事会工作情况，拟定了2018年度监事会工作报告，请予以

审议。

    一、对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价

    2018年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司

章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维

护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会

成员列席了2018年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股

东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，

董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子

认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
                               1/6
               安靠智电

    二、监事会会议召开情况

     2018 年度，公司监事会共召开八次监事会，具体审议情况如下：


 会议届次      召开日期                          议案


                           1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议
                           案》；
第三届监事会   2018 年 2
                           2、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限
第四次会议      月 12 日
                           公司监事会议事规则>的议案》；

                           3、《关于公司会计政策变更的议案》。


第三届监事会   2018 年 3   1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
第五次会议      月 12 日


                           1、《2017 年度监事会工作报告》；

                           2、《2017 年年度报告全文及摘要》；

                           3、《2017 年度财务决算报告》；

                           4、《2017 年度内部控制自我评价报告》；

                           5、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
第三届监事会   2018 年 4
                           6、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
第六次会议      月 11 日
                           案》；

                           7、《关于修订<公司章程>的议案》；

                           8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

                           9、《关于会计政策变更的议案》；

                           10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；


                                    2/6
               安靠智电

                           11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

                           12、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。


第三届监事会   2018 年 4   1、《2018 年第一季度报告》。
 第七次会议     月 24 日


                           1、 关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>
                           及其摘要的议案》；

第三届监事会   2018 年 7   2、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
 第八次会议     月 12 日   核管理办法>的议案》；

                           3、《关于核查<公司 2018 年限制性股票激励计划激
                           励对象名单>的议案》。


                           1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议

第三届监事会   2018 年 8   案》；

 第九次会议     月 27 日   2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
                           况的专项报告的议案》。


第三届监事会 2018 年 10 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
 第十次会议     月 24 日


                           1、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议
                           案》；
第三届监事会 2018 年 11
第十一次会议    月 27 日   2、《关于回购公司股份预案的议案》；

                           3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。


   三、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

    2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券

                                     3/6
            安靠智电

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行

监督职能，对 2018 年度公司的有关情况发表如下审核意见：

    （一）公司依法运作情况

    经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内

部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反

法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

    （二）公司财务情况

    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了

认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、

财务状况良好。2018 年季度财务报告、半年度财务报告和 2018 年度

财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司关联交易情况

    监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生

的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司及全

体股东的利益。

    （四）公司收购、出售资产情况

    2018 年度公司未发生收购、出售资产情况。
                               4/6
            安靠智电

    （五）募集资金使用情况

    监事会检查了 2018 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事

会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理

办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、

法规及损害股东利益的行为。《公司 2018 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018 年度募集资金存放与

使用的情况。

    （六）对外担保及股权置换情况

    经监事会核查，2018 年度，公司未发生对外担保事项，也没有

以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；2018 年度公司

没有股权置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资

产流失的情况。

    （七）对内部控制自我评价报告的意见

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执

行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好

的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，

保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2018

年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。
                              5/6
             安靠智电

    （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    2018 年度，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管

理制度情况进行了监督，监事会认为：2018 年度公司严格按照制度

的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，

2018 年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

    四、公司监事会 2019 年度工作计划

    2019 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章

程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项

决议，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，

树立公司良好的诚信形象，确保公司依法运作、规范发展。

    （一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和

有效运行。

    （二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公

司的财务运作情况实施监督。

    （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害

公司利益和形象的行为发生。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                        监事会
                                    2019 年 2 月 27 日


                              6/6