安靠智电：2018年度董事会工作报告2019-02-28
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位董事：
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件以及相关规定，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公
司规范运作能力。公司始终围绕发展成为“国际领先的超、特高压地
下智能输电整体方案供应商”的战略发展目标，认真贯彻股东大会的
各项决议，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项
工作。现就公司董事会2018年度的工作情况报告如下：
一、2018 年公司总体经营情况
报告期内，基于在电缆和GIL输电技术上的核心竞争优势，公司
瞄准架空线入地及迁改、海外市场等新业务，力求开拓新的蓝海市场。
立足于江苏，公司获得常州市政府支持，开展新技术、新商业模式推
广，盘活宝贵土地资源，解决城市发展难题，助力建设“强、富、美、
高”新江苏。公司承接的华能济宁电厂220kV GIL 工程、南京航空航
天大学天目湖校区附属杆线工程等重要项目顺利投运，新业务拓展取
得初步成果。
2018年公司积极与各地地方政府、大学院校沟通交流、洽谈合作，
为南京市栖霞区、南京大学城、张家港市经开区、常州市武进区、溧
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阳市南片区、济宁市任城区等规划了架空线入地方案，为城市发展创
造更大空间，为新业务拓展奠定了基础；公司与全球科技企业巨头、
世界500强企业之一即3M公司实现战略合作，并在印度、印尼等市场
实现了电缆连接件销售，推动公司产品走向国际迈出重要一步。
报告期内，公司实现营业收入 32,007.07 万元，比上年同期减少
11.01%；归属于上市公司股东的净利润 7,527.53 万元，比上年同期减
少 5.67% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
6,520.15 万元，比上年同期减少 0.81%。
二、2018 年公司董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
名，董事会人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位
董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、
勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
报告期内，公司共召开 8 次董事会，均由董事长召集、主持召开，会
议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体审议情
况如下：
会议届次 召开日期 议案
第三届董事会 2018 年 2 1、《关于公司会计政策变更的议案》；
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第五次会议 月 12 日 2、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司章程>的议案》；
3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的
议案》。
1、《2017 年度总经理工作报告》；
2、《2017 年度董事会工作报告》；
3、《2017 年度审计报告》；
4、《2017 年年度报告全文及摘要》；
5、《2017 年度财务决算报告》；
6、《2017 年度内部控制自我评价报告》；
7、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》；
第三届董事会 2018 年 4
第六次会议 月 11 日 9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
11、《关于聘任副总经理的议案》；
12、《关于会计政策变更的议案》；
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
15、《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》；
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16、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会 2018 年 4 1、《2018 年第一季度报告》；
第七次会议 月 24 日 2、《关于全资子公司终止对外投资的议案》
1、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；
第三届董事会 2018 年 7 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
第八次会议 月 12 日 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大
会的议案》。
1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的
第三届董事会 2018 年 8 议案》；
第九次会议 月 27 日 2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》。
2018 年 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；
第三届董事会
10 月 24 2、《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信
第十次会议
日 的议案》。
2018 年 1、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的
第三届董事会
11 月 27 议案》；
第十一次会议
日
2、《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非
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独立董事的议案》；
3、《关于公司全资孙公司变更为控股子公司的议
案》；
4、《关于回购公司股份预案的议案》；
(1)拟回购股份的目的及用途
(2)拟回购股份的方式
(3)拟用于回购的资金总额及资金来源
(4)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
(5)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
(6)拟回购股份的实施期间
(7)决议的有效期
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购
相关事宜的议案》；
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大
会的议案》。
1、《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合
第三届董事会 2018 年
作成立安云创投的议案》；
第十二次会议 12 月 6 日
2、《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》。
（二）认真执行股东大会的各项决议
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，
会议均由董事会召集、召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯
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网上予以公开披露。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东大会的各项决
议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项
均已由董事会组织实施，进一步推进公司规范治理建设。股东大会审
议通过的议案具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司章程>的议案》；
2018 年第一
2018 年 2 月 2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议
次临时股东
28 日 案》；
大会
3、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司监事会议事规则>的议案》。
1、《2017 年度董事会工作报告》；
2、《2017 年度监事会工作报告》；
3、《2017 年年度报告全文及摘要》；
4、《2017 年度财务决算报告》；
2017 年年度 2018 年 5 月 5、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
股东大会 10 日
6、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
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10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
11、《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》。
1、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
2018 年第二
2018 年 7 2、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施
次临时股东
月 30 日 考核管理办法>的议案》；
大会
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
1、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的
议案》；
2、《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》；
3、《关于回购公司股份预案的议案》；
3.01 拟回购股份的目的及用途
2018 年第三
2018 年 12 3.02 拟回购股份的方式
次临时股东
月 13 日 3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
大会
3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比
例
3.06 拟回购股份的实施期间
3.07 决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购
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相关事宜的议案》；
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（三）董事会下设专门委员会运行情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计
委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规
定，认真履行了监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作
及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。
重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等
事项进行审议，并提交公司董事会审议。
（2）董事会战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成
符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责
地履行职责，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目
等事项进行研究并提出建议。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构
成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会对董事、
高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化
建议，切实履行了相关工作职责。
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（4）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人
数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪
酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审
查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年
度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行
法律法规和《公司章程》赋予的职权；依据《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规，拟定和修订了《江苏安靠智能输电工程科技股份
有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要并报公司董
事会审议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独
立董事的人数及构成符合相关法规规定，具备工作所需财务、法律及
专业知识，能够根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，关注公司运作，独立
履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵
的专业性建议，出具了独立、公正的意见，公司结合自身实际情况予
以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥
了应有的作用。
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独立董事对公司2018年4月11日召开第三届董事会第六次会议审
议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见：一致
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构，同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董
事会第六次会议审议。
2018年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：
会议届次 召开日期 独立意见
第三届董事会 2018 年 2 1、关于公司会计政策变更的独立意见。
第五次会议 月 12 日
1、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独
立意见；
2、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的独立意见；
3、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占
用资金情况和公司对外担保情况的独立意见；
第三届董事会 2018 年 4
4、关于《2017 年度利润分配及资本公积金转增股
第六次会议 月 11 日
本预案》的独立意见；
5、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构的独立意见；
6、关于公司聘任副总经理的独立意见；
7、关于公司会计政策变更的独立意见；
8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独
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立意见；
9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独
立意见；
10、关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬
的独立意见。
1、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的独立意见；
第三届董事会 2018 年 7 2、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
第八次会议 月 12 日 设定指标的科学性和合理性的独立意见；
3、关于公司聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董
事会秘书的独立意见。
1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用
第三届董事会 2018 年 8 情况专项报告的独立意见；
第九次会议 月 27 日 2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
1、关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的独
立意见；
2018 年 2、关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独
第三届董事会
11 月 27 立董事的独立意见；
第十一次会议
日 3、关于公司全资孙公司变更为控股子公司的独立
意见；
4、关于回购公司股份的独立意见。
第三届董事会 2018 年 1、《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》
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第十二次会议 12 月 6 日 的独立意见。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资
者、机构投资者、监管部门等的联系。仔细认真地做好深圳证券交易
所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投
资者来电的接听及问题解答工作；积极做好投资者关系档案管理工
作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司
的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者
之间的良性互动关系。
公司一直非常重视投资者关系管理工作，制定了《投资者来访接
待管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资
者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的
互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。
四、公司发展战略及2019年度主要工作
公司的长期战略目标是成为“国际领先的超、特高压地下智能输
电整体方案供应商”，以电缆连接件及GIL为基础，为客户提供咨询、
设计、融资建设、运维、能效管理等电力生态链系统解决方案，实现
从传统装备制造型企业向现代先进制造服务型企业的战略转型。
公司业务发展可概括为“一体两翼”。“一体”指地下智能输
电产品的关键技术研发及制造；“两翼”一是指利用地下输电核心技
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术和工程业绩优势开展架空线入地等新业务，盘活城市土地资源，二
是指电力工程勘察设计及承包业务向电力客户需求侧的深度拓展。
传统装备制造方面，公司将发挥技术优势、产品创新优势、资源
整合优势，把脉客户和市场的需求，不断进行迭代创新，进一步在实
践中根据客户需求“智造”新的地下输电产品：电缆连接件方面，寻
找新材料、新技术运用，在现有产品如智能测温接头、防爆自灭接头、
快速抢修接头等产品的基础上进行深度开发，打造“明星产品”，解决
电缆输电线路产品缺陷，形成电缆输电系统化解决方案；GIL方面，
围绕“搅拌摩擦焊”、“110-1000kV三相共箱”等关键技术，着重部
件、工艺、工程计算、安装工装的论证与研发，与电网、院校开展数
据、条件、运行环境等基础研究，力求在GIL部件上进行进一步创新，
确保GIL输电的安全可靠。
新业务上，随着城市的快速扩张，原有高压架空输电线路影响着
城市的科学规划，占用了大量宝贵土地资源。公司将利用地下输电领
域核心技术、产品及业绩优势展开和政府、企业等各方面电力用户的
合作，利用架空线入地、迁改来盘活土地资源，提升城市形象，开发
潜在市场。
电力工程勘察设计及电力工程承包业务上，公司未来将直接面向
用电客户需求侧，提供咨询、设计、融资建设、运维、能效管理等电
力生态链系统解决方案，解决用户需求。
2019 年，公司将紧紧围绕企业发展战略及年度经营计划，持续
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经营传统业务，大力发展新业务，实现业绩稳定增长。
1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；持续优
化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，
建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，
坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保
障公司健康、稳定、可持续发展。
2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大
会审议通过的决议事项。
3、监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募
投项目早日达产。
4、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略，坚持把技
术创新、管理创新、市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段，
按照公司业务发展战略，研究、寻找选择同行业中的收购、兼并或合
作等机会，垂直整合相关业务，继续保持产品的丰富性和领先性，努
力降低生产成本，促使公司产品的竞争力进一步提升。
5、抓住目前良好的产品发展和市场机会，加强GIL项目市场开发，
消化募投项目建设释放的产能，成为电缆连接件和GIL产品及服务核
心供应商。加强与客户沟通需求，及时反馈公司，保证原材料、研发、
生产各个环节的顺畅。
6、研发是公司保持核心竞争力的重中之重，公司将继续加大研发
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投入，加强智能化、高端产品的研发，为架空线入地、迁改等新业务
的开展奠定基础；通过培训学习与人才引进提升研发团队整体技术能
力；建立科学有效的研发体系，提高整体工作效率；进一步完善研发
流程，加强关键方案的论证，加强专利管理和知识产权保护。
7、不断加强企业内部的创新精神和协作精神，完善企业内控管
理制度，将公司的成长与员工的发展有机结合起来，保持公司可持续
健康成长。人才是企业最重要的无形资产，妥善打造企业雇主品牌，
增强对优秀人才的吸引力，推动企业发展；同时在内部加强培训工作，
确保培训体系顺利开展，打造企业内部培训师团队，提升公司整体团
队专业技能及职业素养；继续加强企业文化建设，在合适时点，开展
股权激励计划，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝
聚力。
8、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现
的违法违规行为，采取包括督促改正、提起诉讼等有效措施，维护和
保障股东权益，促进公司进一步规范运作。
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