安靠智电


证券代码：300617            证券简称：安靠智电       公告编号：2019-027



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   关于调整回购股份方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018 年 12

月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司

股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 26 日披露了《回购股份报告

书》（公告编号：2018-114）。

    根据深圳证券交易所 2019 年 1 月 11 日颁布的《深圳证券交易所

上市公司回购股份实施细则》，需对公司《回购股份报告书》中“一、

回购预案的主要内容”部分内容进行补充修订，具体补充及修订如下：
              原条款                             补充修订后

1、拟回购股份的目的及用途            1、拟回购股份的目的及用途

本次回购股份的用途:回购股份的 60%    本次回购股份的用途:回购股份数量的
用于后续员工股权激励计划，回购股     60%用于后续员工股权激励计划，回购
份的 40%用于转换公司发行的可转换     股份数量的 40%用于转换公司发行的
为股票的公司债券或法律法规允许的     可转换为股票的公司债券。
其他情形。具体用途将提请股东大会


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授权董事会依据有关法律法规决定。

4、拟回购股份的价格、价格区间或定 4、拟回购股份的价格、价格区间或定
价原则                               价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币     本次回购股份的价格为不超过人民币
25 元/股。实际回购股份价格由公司股 25 元/股，该价格不超过董事会通过回
东大会授权公司董事会在回购启动后     购股份决议前三十个交易日股票交易
视公司股票具体情况及市场整体趋势     均价的 150%。实际回购股份价格由公
并结合公司财务状况和经营状况确       司股东大会授权公司董事会在回购启
定。                                 动后视公司股票具体情况及市场整体
                                     趋势并结合公司财务状况和经营状况
                                     确定。

6、拟回购股份的实施期间              6、拟回购股份的实施期间

公司不得在下列期间回购公司股票：     公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 （1）公司定期报告、业绩预告或业绩
10 个交易日内；                      快报公告前 10 个交易日内；

8、预计回购后公司股权结构的变动      8、预计回购后公司股权结构的变动情
情况                                 况

（2）若公司未能实施股权激励计划或 （2）若公司未能实施股权激励计划或
转换公司发行的可转换为股票的公司     转换公司发行的可转换为股票的公司
债券或法律法规允许的其他情形，本     债券，在披露回购结果暨股份变动公
次回购股份将予以注销，预计本次回     告后三年内予以注销。预计本次回购
购股份后，公司股权的变动情况如下： 股份后，公司股权的变动情况如下：

10、上市公司控股股东、实际控制人、 10、上市公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员在董事会     董事、监事、高级管理人员在董事会和
和股东大会作出回购股份决议前六个     股东大会作出回购股份决议前六个月
月内是否存在买卖本公司股份的行       内是否存在买卖本公司股份的行为，是
为，是否存在单独或者与他人联合进     否存在单独或者与他人联合进行内幕
行内幕交易及操纵市场行为的说明。     交易及操纵市场行为的说明，以及在回

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经自查，公司控股股东、实际控制人、 购期间的增减持计划。
董事、监事、高级管理人员在董事会
                                     经自查，公司控股股东、实际控制人、
和股东大会作出回购股份决议前六个
                                     董事、监事、高级管理人员在董事会和
月内，不存在买卖本公司股份的行为，
                                     股东大会作出回购股份决议前六个月
也不存在单独或者与他人联合进行内
                                     内，不存在买卖本公司股份的行为，也
幕交易及操纵市场的行为。
                                     不存在单独或者与他人联合进行内幕
                                     交易及操纵市场的行为。

                                     经自查，公司控股股东、实际控制人、
                                     董事、监事、高级管理人员在回购期
                                     间（2018 年 12 月 13 日至 2019 年 12
                                     月 13 日）未有减持计划。

                                     12、防范侵害债权人利益的相关安排。

                 --                  相关债务（义务）将由公司根据相关
                                     法律法规及原债权文件的约定履行。

    除上述补充修订外，公司于 2018 年 12 月 26 日披露的《回购股

份报告书》（公告编号：2018-114）其他事项未发生变化。

   公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于调整回购股份方案的议案》，根据公司 2018 年第三次

临时股东大会对董事会办理股份回购相关事宜的授权，本事项在董事

会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              2019 年 2 月 27 日
                                   3/3