安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2019-016



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2019 年 2 月 15 日通过专人、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室召开，采取现

场会议的方式，以现场投票表决方式进行表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 7 人，董事唐虎

林先生授权委托董事陈晓凌先生出席本次会议并代为行使表决权。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：


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    1、审议并通过《2018 年度总经理工作报告》

    经与会董事审议，同意通过《2018 年度总经理工作报告》。2018

年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各

项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》

    经与会董事审议，同意通过《2018年度董事会工作报告》。公司

独立董事彭宗仁、徐星美、薛济民向董事会递交了《2018年度独立董

事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《2018 年度审计报告》

   经与会董事审议，同意通过《2018 年度审计报告》。天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏安靠

智能输电工程科技股份有限公司财务报表审计报告》（天衡审字

[2019]00035 号），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告

真实、客观、准确、公正地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存

在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《2018 年年度报告全文及摘要》

    经与会董事审议，同意通过《2018 年年度报告全文及摘要》。

公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符

合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》

或损害公司利益的行为发生。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

    经与会董事审议，同意通过《2018 年度财务决算报告》，具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

   经与会董事审议，同意通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意

见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经与会董事审议，同意通过《2018 年度募集资金存放与使用情

况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司

监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出

具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

    经与会董事审议，同意通过《2018 年度利润分配预案》。

    董事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合公司发展需要，

符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审

核意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，具
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体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议

案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各项专业报告，

报告内容客观、公正，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司监事

会发表了审核意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。公司

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2018〕15 号）要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大

影响，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次

变更会计政策。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表
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了审核意见。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

       经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使

用不超过 2 亿元闲置自有资金购买不超过 12 个月的安全性高、流动

性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使

用。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表

了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意

见。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       表决结果 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       13、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》。同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况

下，使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限

不超过 12 个月的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度可以
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滚动使用。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表

了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意

见。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       表决结果 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       14、审议并通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议

案》

       经与会董事审议，同意通过《关于 2019 年度董事、高级管理人

员薪酬的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2019 年度董事薪酬方案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       15、审议并通过《关于调整回购股份方案的议案》

       经与会董事审议，通过了《关于调整回购股份方案的议案》。公

司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    16、审议并通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2018 年年度股东大

会的议案》，公司董事会提议 2019 年 3 月 21 日召开公司 2018 年年

度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

十四次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

十二次会议决议》。

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

    4、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    5、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金年度存

放和使用情况专项鉴证报告》。

    6、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

    7、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

    8、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科
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技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    9、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

    特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                           董事会

                                      2019 年 2 月 27 日




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