安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2019-017



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 2 月 15 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

    经与会监事审议，一致通过《2018 年度监事会工作报告》，具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

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相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《2018 年年度报告全文及摘要》

    经与会监事审议，一致通过《2018 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018 年年度报告》及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

    经与会监事审议，一致通过《2018 年度财务决算报告》，具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    经与会监事审议，一致通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实
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地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，

并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经与会监事审议，一致通过《2018 年度募集资金存放与使用情

况专项报告》。监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情

况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

    经与会监事审议，一致通过《2018 年度利润分配预案》。

    监事会认为：公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合《公

司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实

际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定

的 2018 年度利润分配预案。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议

案》。监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备

证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计

服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚

持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工

作。公司监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度审计机构。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于会计政策变更的议案》。监事

会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
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变更，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本

次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，本次会计政

策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政

策变更。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》，监事会认为：公司在不影响正常经营发展资金需求的情

况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12

个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，

提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》。监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金

管理，符合相关法津、法规和规范性文件的规定。一致同意公司在保
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证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元暂时

闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，可以

提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影

响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公

司和股东的利益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议并通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》，

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

十二次会议决议》。

    特此公告。

                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             监事会

                                        2019 年 2 月 27 日

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