安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2019-035



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事陈晓鸣先生。

    公司董事长陈晓晖先生因工作原因，临时不能主持本次股东大会。

鉴于公司未设立副董事长，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

已由半数以上董事于 2019 年 3 月 20 日共同推举董事陈晓鸣主持本次

股东大会。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议：2019 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00。
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    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2019 年 3 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 21 日下午 15:00 的

任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月

21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式召开。

    5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况 ：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 64,066,550 股，占上

市公司总股份的 64.0633％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 61,050,300 股，占上

市公司总股份的 61.0472％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份

3,016,250 股，占上市公司总股份的 3.0161％。

     2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 16,550 股，占上市

公司总股份的 0.0165％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司

总股份的 0.0003％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 16,250 股，
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占上市公司总股份的 0.0162％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律

师等出席、列席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    3、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    5、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    6、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过。

    8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    11、审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。

    总表决情况：

    同 意 64,066,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
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会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均

具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大

会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年年度股东

大会决议》；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程

科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2019 年 3 月 21 日




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