安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2019-050



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2019 年 6 月 3 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时

间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席会议人数 2 人，陈晓鸣、唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛

济民 6 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于对全资子公司进行增资的议

案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于全资子公司对外投资的议案》，

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》

   经与会董事审议，同意通过《关于公司控股子公司管理办法的议

案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

十六次会议决议》。

    特此公告。



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           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                董事会

                           2019 年 6 月 5 日




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