安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2019-066



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 21 日通过专人、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进

行表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席会议人数 3 人，唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民 5 位

董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议

案》

    经与会董事审议，同意通过 2019 年半年度报告全文及摘要。公

司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式

符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司

章程》或损害公司利益的行为发生。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于公司 2019 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了

同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

   经与会董事审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财

政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公
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司实际情况。执行变更后会计政策更加客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

十七次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2019 年 8 月 26 日




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