安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2019-079



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2019 年 10 月 18 日通过专人、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取

现场会议和电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式

进行表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席会议人数 3 人，唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民 5 位

董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过如下议案：

   1、审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

   经与会董事审议，同意通过公司 2019 年第三季度报告。公司 2019

年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合规定；季度报告编制期

间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的

行为发生。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的

议案》

   经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行

申请授信的议案》。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   3、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议

案》

   经与会董事审议，同意通过《关于变更公司经营范围及修订<公

司章程>的议案》。

   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会

的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于提请召开公司 2019 年第一次

临时股东大会的议案》，公司董事会提议 2019 年 11 月 13 日召开公

司 2019 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

十八次会议决议》。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                             董事会
                                       2019 年 10 月 28 日




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