安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2020-016



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
          关于公司对外投资设立控股子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

基于公司战略发展需要，拟与南京星源电力工程有限公司（以下简称

“南京星源”）合作对外投资设立江苏安靠智能电站科技有限公司（以

下简称“安靠电站”）（最终以工商核定为准），安靠电站注册资本

1 亿元，其中公司以自有资金出资 7000 万元，占注册资本的 70%，

南京星源出资 3000 万元，占注册资本的 30%。

    2、董事会审议投资议案的表决情况

    公司于 2020 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议审议

通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章

程》等相关规定，本次公司对外投资事项在董事会权限内，无需提交

股东大会审议。由董事会授权管理层负责具体办理上述新公司的工商

注册登记等事宜。
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    3、其他事项说明

    本次公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资合作方基本情况

    公司名称：南京星源电力工程有限公司

    1、统一社会信用代码：91320115MA1XGUP66B

    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    3、法定代表人：张星明；注册资本：2000 万元

    4、住所：南京市江宁区空港开发区飞天大道 69 号

    5、成立日期：2018 年 11 月 21 日；营业期限：2018 年 11 月 21

日至长期

    6、经营范围：电力工程设计、施工、勘察及技术转让、技术咨

询、技术服务；电气电力设备、变电站设备、高低压开关设备、模块

化变电站设备销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；企业管理

服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：江苏安靠智能电站科技有限公司

    2、类型：有限责任公司

    3、住所：溧阳市

    4、法定代表人：陈晓凌

    5、注册资本：10000 万元

    6、经营范围：工厂预制式模块化变电站及储能电站的研发、设
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计、制造、安装等业务，以及移动式充电车、模块化变电站、车载移

动式变电站、储能电站等设计、制造、销售、安装及服务；金属气体

绝缘母线（GIL）及其配件生产、销售、技术服务，机械设备加工，

模具及工装设备的制造与销售，中压、高压与超高压的电缆附件、电

缆接地系统、电缆防爆防火系统类产品的研发、制造与销售，智能电

网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施

与技术服务；电力工程设计、施工、勘察及技术转让、技术咨询、技

术服务；电气电力设备、变电站设备、高低压开关设备、模块化变电

站设备销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；企业管理服务。

    以上信息以工商部门最终文件核准为准。

     7、各股东出资方式、出资额和出资比例：
                                         出资   出资额     出资
                股东名称
                                         方式   （万元）   比例
  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司   货币     7000     70%

  南京星源电力工程有限公司               货币     3000     30%

                        合计                     10000     100%

    8、出资方式及资金来源：本次投资资金为自有资金，以货币资

金形式投入。

    四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的及影响

    伴随着新能源市场的蓬勃发展，模块化变电站将广泛运用于光

伏、风电、储能领域。本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重

要举措，有助于推进公司在新能源市场的蓬勃发展，提高公司收入和

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盈利水平，对公司未来发展具有积极意义。

    本次对外投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况

产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在业务

拓展、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，

同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设

立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存

在一定的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，

积极防范和应对上述风险。

    五、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

十九次会议决议》。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                            董事会

                                       2020 年 1 月 16 日




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