安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2020-021


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会

第十六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案需

提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案基本情况

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归

属于上市公司股东的净利润 63,616,426.50 元，截至 2019 年 12 月

31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 403,140,633.61 元，累计

未 分 配 利 润 322,367,091.63 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利

323,212,313.37 元。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和

股东利益的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案：截至

2019 年 12 月 31 日扣 除回 购专 户上已 回购 股份 （已回 购股 份

2,209,650 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

第二十二条规定，本次已回购股份不享有利润分配、公积金转增股本
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的权利）后的总股本 97,795,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 5 元（含税），共计 48,897,675 元（含税），同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 29,338,605

股，转增后总股本为 129,343,605 股（不扣除已回购的股份 2,209,650

股）。

    公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按

照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，

在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《2019 年度利润分

配预案》。董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展

需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合

理性。

    2、监事会意见

    公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《2019 年度利润分

配预案》。监事会认为，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情

况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的

2019 年度利润分配预案。

    3、独立董事意见

    公司利润分配预案是综合考虑了公司目前经营业绩、发展前景和
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未来增长潜力等重要因素，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利

于全体股东分享公司发展的经营成果，该预案与中国证监会鼓励上市

公司现金分红的指导意见相契合。我们同意将《2019年度利润分配预

案》提交公司2019年年度股东大会审议。

   三、其他说明

    《2019年度利润分配预案》需经股东大会审议通过后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备案文件

   1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

十九次会议决议》。

   2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

十六次会议决议》。

   3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                            董事会

                                       2020 年 1 月 16 日




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