安靠智电：2019年度董事会工作报告2020-01-17
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位董事：
2019 年，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公
司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会
2019 年度的工作情况报告如下：
一、2019 年度工作回顾
公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，
以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度。电缆连接
件方面，2019 年业务收入 22980.61 万元，较上年同期增长 4.10%。
气体绝缘金属封闭输电线路（以下简称“GIL”）方面，无锡荣巷项
目、武进礼嘉镇项目以及 2020 年初签定的《气体绝缘金属封闭输电
线路承包合同》进一步拓宽了 GIL 市场，对公司的募投项目产生积
极影响，为 IPO 募投项目后续的运行、优化等打造坚实基础，为公司
的经营业绩可持续增长奠定基础。
2019 年，公司以自有资金回购公司股份，回购股份实施期限于
2019 年 12 月 13 日届满，回购股份实施完成，且回购实施情况与股
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东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司累计通过股份回购
证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,209,650 股，占公
司总股本的 2.2095%。维护了广大投资者的利益，为公司建立长效激
励机制打下基础，推动公司的长远可持续发展。
二、2019 年公司董事会工作回顾
1、董事会会议召开情况
各位董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展
工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉
有关法律法规。报告期内，公司共召开 6 次董事会，均由董事长召集、
主持召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披
露。董事会审议通过的议案具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
1、《关于向中信银行、建设银行等银行申请授信
第三届董事
2019 年 1 的议案》
会第十三次
月 18 日 2、《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事
会议
会秘书的议案》
1、《2018 年度总经理工作报告》
第三届董事
2019 年 2
会第十四次 2、《2018 年度董事会工作报告》
月 27 日
会议
3、《2018 年度审计报告》
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4、《2018 年年度报告全文及摘要》
5、《2018 年度财务决算报告》
6、《2018 年度内部控制自我评价报告》
7、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《2018 年度利润分配预案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
14、《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》
15、《关于调整回购股份方案的议案》
16、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事
2019 年 4
会第十五次 1、《2019 年第一季度报告》
月 24 日
会议
1、《关于对全资子公司进行增资的议案》
第三届董事
2019 年 6
会第十六次 2、《关于全资子公司对外投资的议案》
月5日
会议
3、《关于公司控股子公司管理办法的议案》
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1、《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要
的议案》
第三届董事
2019 年 8
会第十七次 2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使
月 26 日
会议 用情况的专项报告的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
2、《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信
的议案》
第三届董事
2019 年 10 3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
会第十八次
月 28 日 议案》
会议
4、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》
2、认真执行股东大会的各项决议
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，
会议均由董事会召集、召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯
网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授
权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董
事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
2018 年年度 2019 年 3 1、《2018 年度董事会工作报告》
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股东大会 月 21 日 2、《2018 年度监事会工作报告》
3、《2018 年年度报告全文及摘要》
4、《2018 年度财务决算报告》
5、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2018 年度利润分配预案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
2019 年第一
2019 年 11 1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
次临时股东
月 13 日 案》
大会
3、董事会下设专门委员会运行情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计
委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及
与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。 重
点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事
项进行审议，并提交公司董事会审议。
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（2）董事会战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成
符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责
地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究
并提出建议。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构
成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会对董事、
高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化
建议，切实履行了相关工作职责。
（4）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人
数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪
酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，研
究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运
作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独
立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，
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关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等
方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完
善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作
用。
独立董事对公司2019年2月27日召开第三届董事会第十四次会议
审议的《关于续聘2019年度审计机构的议案》发表事前认可意见：一
致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构，同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司第三届
董事会第十四次会议审议。
2019年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：
会议届次 召开日期 独立意见
第三届董事会 2019 年 1 月 《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会
第十三次会议 18 日 秘书的议案》的独立意见
1、关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的
独立意见
2、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专
第三届董事会 2019 年 2 月 项报告》的独立意见
第十四次会议 27 日 3、关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占
用资金情况和公司对外担保情况的独立意见
4、关于《2018 年度利润分配预案》的独立意见
5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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为公司 2019 年度审计机构的独立意见
6、关于公司会计政策变更的独立意见
7、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
独立意见
8、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
9、关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬
的独立意见
10、关于调整回购股份方案的独立意见
1、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的独立意见
第三届董事会 2019 年 8 月
2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资
第十七次会议 26 日
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
3、关于公司会计政策变更的独立意见
三、投资者关系管理情况
公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的
信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的
信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
1、日常工作
认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复
投资者的提问；积极做好投资者来电接听及问题解答工作；妥善安排
投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作等。
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2、投资者关系活动的具体情况
接待时间 投资者关系活动类别 接待对象类型 具体情况索引
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2019 年 2 月 28 日 特定对象调研 机构
编号：2019-001
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2019 年 3 月 6 日 特定对象调研 机构
编号：2019-002
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2019 年 3 月 20 日 特定对象调研 机构
编号：2019-003
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2019 年 3 月 29 日 特定对象调研 机构
编号：2019-004
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2019 年 5 月 29 日 特定对象调研 机构
编号：2019-005
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2019 年 8 月 27 日 特定对象调研 机构
编号：2019-006
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2019 年 8 月 30 日 路演活动 机构
编号：2019-007
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2019 年 11 月 1 日 特定对象调研 机构
编号：2019-008
四、2020 年度主要工作
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2020年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领
导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作
中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2020
年董事会制定的工作重点如下：
1、推动公司持续健康发展
2020年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从公司运
营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动公司各项经营指标
的稳定增长。
2、公司规范化治理方面
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管
理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强
内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风
险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编
制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、
准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投
资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资
者之间长期、稳定的良好互动关系。
4、加强人才队伍建设
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公司注重人才的培养与储备，加大技术工人、管理人才、研发人
才等重点培养与发展，建立人才储备制度，努力建设一支高素质、专
业化、复合型人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。
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董事会
2020 年 1 月 16 日
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