安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2020-059



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 7 月 13 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

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2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次激励计

划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激

励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现

公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、

积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议并通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限

制性股票激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上

市公司及全体股东的利益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议并通过《关于核查<公司 2020 年限制性股票激励计划激

励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划的激励对

象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，

不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被

中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不

存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级

管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股

权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象

条件，符合公司《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2020 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作

为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分

听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励

对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议并通过《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股

票激励计划激励对象的议案》

    经审核，监事会同意将陈晓钟先生、吴建清先生及戴珊珊女士作

为 2020 年限制性股票激励计划激励对象。因其与实际控制人实际控

制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生存在关联关系，根据《上市公司股

权激励管理办法》的规定，陈晓钟先生、吴建清先生及戴珊珊女士作

为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量等须经公司股东大

会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时，陈晓晖、陈晓凌、陈

晓鸣先生须回避表决，须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议并通过《关于变更回购公司股份用途的议案》

    公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“回购股份数量的

60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司

发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于后续员工股权激

励计划”。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议并通过《修改<公司章程>的议案》

    经与会监事审议，一致通过《修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

十九次会议决议》。

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                          监事会
                                               2020 年 7 月 16 日




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