安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电     公告编号：2020-065



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2020 年 7 月 10 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室召开，采取现场会

议和电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 6

位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
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    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经与会董事审议，同意通过 2020 年半年度报告全文及摘要。公司

2020 年半年度报告及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定；

半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害

公司利益的行为发生。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的

独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二十

一次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                       董事会

                                  2020 年 7 月 20 日




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