安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2020-071



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
           未来三年（2020-2022 年）股东回报规划


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》（证监发[2013]43 号）及公司章程等相关法律法规的

规定，为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际

情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《江苏安靠智能输

电工程科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，

回报规划具体内容如下：

    一、制定规划的基本原则

    公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持

续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定

性，并符合法律、行政法规的相关规定。

    二、制定规划考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑市场环境、行业特

点、公司盈利能力、经营发展规划、发展阶段等因素前提下，建立对

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投资者持续、稳定、科学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回

报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益

和公司的长远利益及可持续发展的基础上制定作出的安排，本规划的

制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、公司未来三年（2020-2022 年）的具体股东回报规划

    （一）利润分配的形式

    公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、

法规允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红

条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股

权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利

方式进行利润分配。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支

出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最

低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
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规定处理。

       （二）实施现金分红的条件

       1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补

亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现

金分红不会影响公司后续持续经营；

       2、公司累计可供分配的利润为正值；

       3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计

报告；

       4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（不含募集

资金投资项目）。

       前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月

内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%。

       （三）现金分红的比例及时间间隔

       在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，

公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会

可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分

配。

       公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条

件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的

10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润

不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

       （四）股票股利分配的条件
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    在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快

速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提

出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配

股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

    （五）利润分配信息披露机制

    公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利

润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章

程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清

晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥

了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股

东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更

的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公

司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中

披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用

计划。

    （六）公司股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分

配的现金红利，以偿还其占用的资金。

    （七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    四、股东回报规划的决策机制

    1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结

合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分
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配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

    2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程

的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，

经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方

案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、

调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发

表明确的独立意见并公开披露。

    董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、

参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，

并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

    3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回

报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年

度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行

情况发表专项说明和意见。

    4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无

法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师

出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股

东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应

当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

    5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠

道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、

传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及
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时答复中小股东关心的问题。

    6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调

整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配

政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整

利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会

审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权

的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参

与股东大会表决。

    7、公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向

董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金

留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立

意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投

票的方式审议批准。

    特此公告。



                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2020 年 7 月 28 日




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