安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2020-075



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二十三次会议决议，公司将召开 2020 年第一次临时

股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议：2020 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:00。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2020 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 8

月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
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结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 8 月 7 日（星期五）。

    7、出席对象

    （1）截止 2020 年 8 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议

的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出

席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）

    二、会议审议事项

    1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    2.逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

    2.01 本次发行股票的种类和面值
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    2.02 发行方式和发行时间

    2.03 发行对象及认购方式

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    2.05 发行数量

    2.06 本次发行股票的限售期

    2.07 募集资金总额及用途

    2.08 本次发行前滚存未分配利润安排

    2.09 上市地点

    2.10 本次非公开发行决议的有效期

    3.审议《关于公司<2020 年非公开发行股票预案>的议案》

    4.审议《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报

告>的议案》

    5.审议《关于公司<2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行

性分析报告>的议案》

    6.审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    7.审议《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的

议案》

    8.审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及

相关主体承诺的议案》

    9.审议《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采

取监管措施的议案》

    10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
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股股票相关事宜的议案》

    11.审议《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    12.审议《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》

    13.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限

制性股票激励计划有关事项的议案》

    14.审议《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励

计划激励对象的议案》

    15.审议《关于变更回购公司股份用途的议案》

    16.审议《关于修改<公司章程>的议案》

    以上议案已由公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会

第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议、第三届监事会第二十

次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)。

    上述议案为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。

    本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码



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                                                               该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
 票提案

  1.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》          √

  2.00     《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》      √

  2.01     本次发行股票的种类和面值                               √

  2.02     发行方式和发行时间                                     √

  2.03     发行对象及认购方式                                     √

  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                         √

  2.05     发行数量                                               √

  2.06     本次发行股票的限售期                                   √

  2.07     募集资金总额及用途                                     √

  2.08     本次发行前滚存未分配利润安排                           √

  2.09     上市地点                                               √

  2.10     本次非公开发行决议的有效期                             √

  3.00     《关于公司<2020 年非公开发行股票预案>的议案》          √

           《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分
  4.00                                                            √
           析报告>的议案》

           《关于公司<2020 年非公开发行股票募集资金使用的
  5.00                                                            √
           可行性分析报告>的议案》

  6.00     《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》           √

  7.00     《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>       √

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          的议案》
          《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
  8.00                                                           √
          施及相关主体承诺的议案》

          《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚
  9.00                                                           √
          或采取监管措施的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
  10.00                                                          √
          A 股股票相关事宜的议案》

          《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>
  11.00                                                          √
          及其摘要的议案》

          《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管
  12.00                                                          √
          理办法>的议案》

          《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020
  13.00                                                          √
          年限制性股票激励计划有关事项的议案》
          《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票
  14.00                                                          √
          激励计划激励对象的议案》

  15.00   《关于变更回购公司股份用途的议案》                     √

  16.00   《关于修改<公司章程>的议案》                           √

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 13 日（上午 9:00-11:30，

下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2020

年 8 月 13 日 16:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

办公室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

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照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形

式登记的，请进行电话确认。

    不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李莉

    联系电话：0519-87983616

    传真：0519-87982666
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    通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公

室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）

    邮编：213300

    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

二十三次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

二十二次会议决议》。

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

十九次会议决议》。

    4、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

二十次会议决议》。

    特此公告。

    附件一：参会股东登记表

    附件二：授权委托书

    附件三：网络投票的具体操作流程



                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2020 年 7 月 28 日



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附件一


            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会
                         参会股东登记表


     姓名                       身份证号码



   股东账号                      持股数量



   联系电话                      联系地址



   电子邮箱                          邮编



 是否本人参加                        备注




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附件二


             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工
程科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                  备注      同意   反对   弃权

 提案编码                提案名称              该列打勾的
                                                 栏目可以
                                                   投票

              总议案：除累积投票提案外的
   100                                             √
                         所有提案

非累积投票
   提案

              《关于公司符合非公开发行 A
   1.00                                            √
              股股票条件的议案》
              《关于公司 2020 年非公开发
   2.00                                            √
              行 A 股股票方案的议案》

   2.01       本次发行股票的种类和面值             √

   2.02       发行方式和发行时间                   √

   2.03       发行对象及认购方式                   √
              定价基准日、发行价格及定价
   2.04                                            √
              原则
   2.05       发行数量                             √

   2.06       本次发行股票的限售期                 √

   2.07       募集资金总额及用途                   √

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        本次发行前滚存未分配利润安
2.08                                         √
        排
2.09    上市地点                             √

2.10    本次非公开发行决议的有效期           √
        《关于公司<2020 年非公开发
3.00                                         √
        行股票预案>的议案》
        《关于公司<2020 年非公开发
4.00    行 A 股股票方案论证分析报            √
        告>的议案》
        《关于公司<2020 年非公开发
5.00    行股票募集资金使用的可行性           √
        分析报告>议案》
        《关于公司<前次募集资金使
6.00                                         √
        用情况报告>的议案》
        《 关 于 公司 <未来 三 年
7.00    （2020-2022 年）股东回报规           √
        划>的议案》
        《关于本次非公开发行股票摊
8.00    薄即期回报采取填补措施及相           √
        关主体承诺的议案》
        《关于公司最近五年未被证券
9.00    监管部门和交易所处罚或采取           √
        监管措施的议案》
        《关于提请股东大会授权董事
10.00   会办理本次非公开发行 A 股股          √
        票相关事宜的议案》
        《关于<公司 2020 年限制性股
11.00   票激励计划（草案）>及其摘            √
        要的议案》
        《关于<公司 2020 年限制性股
12.00   票 激 励 计 划 实 施 考核 管 理 办   √
        法>的议案》
        《关于提请公司股东大会授权
        董事会办理公司 2020 年限制
13.00                                        √
        性股票激励计划有关事项的议
        案》
        《关于将陈晓钟先生等三人作
14.00   为 2020 年限制性股票激励计           √
        划激励对象的议案》
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               《关于变更回购公司股份用途
   15.00                                              √
               的议案》
               《关于 修改 <公 司章 程 >的议
   16.00                                              √
               案》

委托人姓名和名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                               委托人持股数量：

受托人姓名：                                   受托人身份证号码：

受托书有效期限：                               委托日期：


注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

   2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。




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               安靠智电
附件三

                   参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350617”，投票简称为“安靠
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2020 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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