安靠智电


证券代码：300617             证券简称：安靠智电           公告编号：2020-079



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
    关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 8 月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司

章程>的议案》，根据公司治理实际情况需要，拟将公司董事会成员人

数由 9 名调整为 7-9 名，其中独立董事人数 3 名保持不变。现对《公司

章程》中第一百〇九条进行修订，具体修订内容如下：

    一、章程修改前后对照表
                原章程内容                        修改后的章程内容
  第一百〇九条     董事会由 9 名董事组 第一百〇九条    董事会由 7-9 名董事
  成，其中独立董事 3 名。董事会设董 组成，其中独立董事 3 名。董事会设
  事长 1 人。                          董事长 1 人。
    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

    二、其他说明

    本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项尚需提交公司

2020年第一次临时股东大会审议。


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     三、备查文件

   1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二

十四次会议决议》。

   2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第二

十一次会议决议》。

   特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                        2020 年 8 月 3 日




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