安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电      公告编号：2020-078


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
           第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 7 月 31 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 8 月 3 日在公司会议室以现场会议形式

召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股

东代表监事的议案》

    公司第三届监事会于 2020 年 8 月 10 日任期届满，为顺利完成监

事会换届选举，保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职
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资格、履职能力等情况进行了审核，同意提名张星明先生和董伟华先

生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），

并提交公司股东大会审议。

    第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生

效。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事选举产生并正式就

任前，原监事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要

求，认真履行相关职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意张星明先生为公

司第四届监事会股东代表监事候选人；

    （2）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意董伟华先生为公

司第四届监事会股东代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表

决。

    2、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议

案》

    经与会监事审议，一致通过《关于调整董事会成员人数并修订<

公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第

二十一次会议决议》
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特此公告。

附：第四届监事会股东代表监事候选人简历




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                         监事会

                                  2020 年 8 月 3 日




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附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

    张星明：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，1989-1992

年南京工程学院电力系统自动化专业，2007-2008 年就读于长江商学

院 EMBA。1992-2002 年国电南自自动化股份有限公司、2002-2009 年

国电南思系统控制有限公司、2010-2020 年中电新源智能电网科技有

限公司。现就职于南京星源电力工程有限公司董事长、江苏安靠智能

电站科技有限公司总经理。

    截至本日，张星明先生未直接或间接持有公司股份，张星明先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，张星明先生从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    董伟华：男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，信息管

理与信息系统专业，本科学历。曾就职于南京新正信息技术有限公司、

上海正泽环保科技有限公司、圣象集团有限公司 IT 部高级工程师。

现任本公司 IT 高级工程师，主要负责公司 ERP 软件维护和信息化管

理工作。

    截至本日，董伟华先生未直接或间接持有公司股份，董伟华先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，董伟华先生从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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