安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2020-077



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2020 年 7

月 31 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会

议的相关材料。

    2、本次董事会于 2020 年 8 月 3 日在公司会议室召开，采取现

场会议和视频电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式

进行表决。

    3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中

现场出席会议人数为 2 人，5 位董事以视频电话会议方式参加会议并

表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
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司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非

独立董事的议案》

    公司第三届董事会于 2020 年 8 月 10 日任期届满，根据董事会提

名委员会的建议，公司董事会提名陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣

先生、唐虎林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简

历见附件）。

    根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新

一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓晖先生为公

司第四届董事会非独立董事候选人；

    （2）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓凌先生为公

司第四届董事会非独立董事候选人；

    （3）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓鸣先生为公

司第四届董事会非独立董事候选人；

    （4）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意唐虎林先生为公

司第四届董事会非独立董事候选人。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
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关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，大会表决实行累积投票制。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独

立董事的议案》

    公司第三届董事会于 2020 年 8 月 10 日任期届满，根据董事会提

名委员会的建议，公司董事会提名彭宗仁先生、徐星美女士、薛济民

先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

    独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可

提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的

正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履

行董事职务。

   出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

   （1）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意彭宗仁先生为公司

第四届董事会独立董事候选人；

   （2）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意徐星美女士为公司

第四届董事会独立董事候选人；

   （3）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意薛济民先生为公司

第四届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候

选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，大会表决实行累积投票制。
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   3、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议

案》

   经与会董事审议，一致通过《关于调整董事会成员人数并修订<

公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第

二十四次会议决议》

   2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于公

司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

   特此公告。

   附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

         第四届董事会独立董事候选人简历




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                      2020 年 8 月 3 日




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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

    陈晓晖：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，焊接与

钢结构专业，大专学历，中共党员，高级经济师。1996 年 2 月以前

就职于江苏工业设备安装公司，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸

易有限公司并担任总经理，2002 年参与创立江苏长园电力技术有限

公司并担任董事长，2004 年参与创立安靠有限并担任董事长，2011

年参与创立安靠光热并担任执行董事。现任安靠光热执行董事，本公

司董事长，全面负责公司整体运营管理。

    截至本日，陈晓晖先生直接持有公司股份 3,705.00 万股，占公

司总股本的 28.64%，陈晓晖先生与持有公司 5%以上股份的股东陈晓

凌先生、陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓晖先生与其他持有

公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系；陈晓晖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    陈晓凌：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，机电一

体化专业，本科学历，高级经济师。1997 年 12 月以前就职于江苏华

鹏变压器厂，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸易有限公司，2002

年参与创立江苏长园电力技术有限公司并任总经理，2004 年参与创

立安靠有限并担任董事、总经理，2011 年参与创立安靠光热。现任

本公司董事、总经理，主要负责公司日常经营管理。

    截至本日，陈晓凌先生直接持有公司股份 3,549.00 万股，占公

司总股本的 27.44%，陈晓凌先生与持有公司 5%以上股份的股东陈晓
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晖先生、陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓凌先生与其他持有

公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系；陈晓凌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    陈晓鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，建材机

械专业，大专学历，工程师，高级经济师。1991 年至 2003 年历任溧

阳市力士汽车配件制造有限公司车间主任、总经理助理、副总经理，

2003 年至 2006 年任江苏长园电力技术有限公司副总经理，2006 年至

2011 年任安靠有限董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，

主要负责公司技术研发工作。

    截至本日，陈晓鸣先生直接持有公司股份 682.50 万股，占公司

总股本的 5.28%，陈晓鸣先生与持有公司 5%以上股份的股东陈晓晖先

生、陈晓凌先生为兄弟关系，除此之外，陈晓鸣先生与其他持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；陈晓鸣先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不是失信被执行人。

    唐虎林：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，工业自

动化仪表专业，硕士研究生学历，工程师。曾就职于航空航天部第

303 研究所、航天工业部民品公司、国家烟草局科技司，参与创办了

北京宇安机电工程开发有限公司、泰州晶达光电有限公司、泰州三晶

光电有限公司、北京无线新天地信息技术有限公司、北京新视野宽频

带通信技术有限责任公司。现任泰州晶达光电有限公司董事长、泰州
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三晶光电有限公司执行董事、北京宇安机电工程开发有限公司监事，

本公司董事。

    截至本日，唐虎林先生直接持有公司股份 390.00 万股，占公司

总股本的 3.02%，唐虎林先生与公司控股股东、实际控制人、其他持

有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系；唐虎林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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附件：第四届董事会独立董事候选人简历

    彭宗仁：男，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，电气绝

缘专业，本科学历。曾任西安交通大学电气工程学院副院长。现任西

安交通大学电气工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

    截至本日，彭宗仁先生未直接或间接持有本公司股份，彭宗仁先

生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；彭宗仁先

生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人。

    徐星美：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中

共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学博士学位。2011 年 8 月

至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副教授。苏州科斯伍

德油墨股份有限公司独立董事，苏州世华新材料科技股份有限公司独

立董事，苏州艾福电子通讯股份有限公司独立董事，苏州翔楼新材料

股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

    截至本日，徐星美女士未直接或间接持有本公司股份，徐星美女

士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐星美女

士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人。

    薛济民：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，东南大

学法学专业本科、中国社会科学院研究生院民法专业研究生学历，一
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级律师，中共党员。曾任南京第二律师事务所、南京金贸律师事务所

律师，南京三维律师事务所主任、江苏圣典律师事务所主任、首席合

伙人。现任江苏新高的律师事务所首席合伙人，南京市律师协会党委

副书记，江苏省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会常务

理事，本公司独立董事。

    截至本日，薛济民先生未直接或间接持有本公司股份，薛济民先

生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；薛济民先

生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人。




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