安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2020-093



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 8 月 19 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议采

取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通

讯表决方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事人数为 3 名。

其中现场出席会议人数为 2 名，1 名监事以视频电话会议方式参加会

议并表决。

    4、经全体监事推举，本次监事会由张星明先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
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    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举张星明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（张星明先生简历详见

附件）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

    2、审议并通过《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对

象授予限制性股票的议案》

    本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规

定的激励对象条件，符合《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范

围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、

有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2020 年

8 月 21 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 183.10 万股

限制性股票。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第

一次会议决议》
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特此公告。




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
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                                      2020 年 8 月 21 日




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    附件：简历
    张星明：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，1989-1992

年南京工程学院电力系统自动化专业，2007-2008 年就读于长江商学
院 EMBA。1992-2002 年国电南自自动化股份有限公司、2002-2009
年国电南思系统控制有限公司、2010-2020 年中电新源智能电网科技

有限公司。现就职于南京星源电力工程有限公司董事长、江苏安靠智
能电站科技有限公司总经理。
    截至本日，张星明先生未直接或间接持有公司股份，张星明先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，张星明先生从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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