江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江
苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立
判断的立场，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见
如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    公司高级管理人员任期届满，拟聘任陈晓凌先生为公司总经理；拟聘任陈晓
鸣先生、王建平先生为公司副总经理；拟聘任王春梅女士为公司副总经理兼财务
总监；拟聘任张冬云先生为公司副总经理兼董事会秘书。
    经审阅上述人员简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章
程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
    我们一致同意：聘任陈晓凌先生为公司总经理；聘任陈晓鸣先生、王建平先
生为公司副总经理；聘任王春梅女士为公司副总经理兼财务总监；聘任张冬云先
生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满为止。
    二、关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独
立意见
    公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 8 月 21 日，该授予日
符合《管理办法》等法律、法规以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关
于激励对象获授限制性股票条件的规定，2020 年限制性股票激励计划的激励对
象主体资格有效。
    公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回
避表决，由非关联董事审议表决。
    综上，我们一致同意公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 8
月 21 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 183.10 万股限制性股票。


    （以下无正文，为签字页）
（以下无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）




                                       彭宗仁：


                                                  2020 年 8 月 21 日
（以下无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）




                                       徐星美：


                                                  2020 年 8 月 21 日
（以下无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）




                                       薛济民：


                                                  2020 年 8 月 21 日