安靠智电：第四届董事会第一次会议决议公告2020-08-21
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2020-092
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 19 日通过专人、电子邮
件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议采
取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通
讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中
现场出席会议人数为 2 名，5 位董事以视频电话会议方式参加会议并
表决。
4、经全体董事推举，本次董事会由陈晓晖先生主持，公司监事
和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举陈晓晖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（陈晓晖先生简历详
见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委
员（召集人）的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会
工作细则的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如
下：
（1）同意选举陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为战略委员会委员，陈
晓晖为战略委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）同意徐星美、彭宗仁和陈晓鸣为审计委员会委员，徐星美
为审计委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）同意彭宗仁、薛济民和唐虎林为提名委员会委员，彭宗仁
为提名委员会主任委员（召集人）
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）同意选举薛济民、徐星美和陈晓晖为薪酬与考核委员会委
员，薛济民为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈晓凌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满为止。（陈晓凌先生简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈晓鸣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。（陈晓鸣先生简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王建平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。（王建平先生简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王春梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。（王春梅女士简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张冬云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。（张冬云先生简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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同意聘任张冬云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满为止。（张冬云先生简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王春梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。（王春梅女士简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满为止。（李莉女士简历详见附件）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
8、审议并通过《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏安靠智能输电工程科
技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
以及公司 2020 年 8 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定 2020 年 8 月 21 日为授予日，授予 68 名激励对象
183.10 万股限制性股票。
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《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于向 2020 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的的公告》、独立董事、
监事会发表的意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
陈晓钟先生作为公司实际控制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生之
近亲属，吴建清先生及戴珊珊女士与公司实际控制人陈晓晖、陈晓凌、
陈晓鸣先生具有关联关系，董事陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先
生为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届董事会第
一次会议决议》
2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第
一次会议决议》
3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
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附件：简历
陈晓晖：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，焊接与
钢结构专业，大专学历，中共党员，高级经济师。1996 年 2 月以前
就职于江苏工业设备安装公司，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸
易有限公司并担任总经理，2002 年参与创立江苏长园电力技术有限
公司并担任董事长，2004 年参与创立安靠有限并担任董事长，2011
年参与创立安靠光热并担任执行董事。现任安靠光热执行董事，本公
司董事长，全面负责公司整体运营管理。
截至本日，陈晓晖先生直接持有公司股份 3,705.00 万股，占公
司总股本的 28.64%，陈晓晖先生与持有公司 5%以上股份的股东陈晓
凌先生、陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓晖先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；陈晓晖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
陈晓凌：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，机电一
体化专业，本科学历，高级经济师。1997 年 12 月以前就职于江苏华
鹏变压器厂，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸易有限公司，2002
年参与创立江苏长园电力技术有限公司并任总经理，2004 年参与创
立安靠有限并担任董事、总经理，2011 年参与创立安靠光热。现任
本公司董事、总经理，主要负责公司日常经营管理。
截至本日，陈晓凌先生直接持有公司股份 3,549.00 万股，占公
司总股本的 27.44%，陈晓凌先生与持有公司 5%以上股份的股东陈晓
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晖先生、陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓凌先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；陈晓凌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
陈晓鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，建材机
械专业，大专学历，工程师，高级经济师。1991 年至 2003 年历任溧
阳市力士汽车配件制造有限公司车间主任、总经理助理、副总经理，
2003 年至 2006 年任江苏长园电力技术有限公司副总经理，2006 年
至 2011 年任安靠有限董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，
主要负责公司技术研发工作。
截至本日，陈晓鸣先生直接持有公司股份 682.50 万股，占公司
总股本的 5.28%，陈晓鸣先生与持有公司 5%以上股份的股东陈晓晖
先生、陈晓凌先生为兄弟关系，除此之外，陈晓鸣先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；陈晓鸣先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王建平：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，电气专
业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制
造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任本公司副总经理，
主要负责公司产品销售工作。
截至本日，王建平先生未直接或间接持有本公司股份，王建平先
生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东
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以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建平先生从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。
王春梅：女，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，会计学
专业，大专学历。曾就职于溧阳市精密仪器厂、溧阳市振华轴承有限
公司，曾任安靠有限主办会计、财务部经理、总经理助理。现任本公
司副总经理、财务总监，负责财务工作。
截至本日，王春梅女士未直接或间接持有本公司股份，王春梅女
士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东
以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王春梅女士从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。
张冬云：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，上海财经大学金
融学硕士。2001 年起曾先后任职于天一证券有限责任公司、中原证
券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公
司、上海天戈投资管理有限公司。现任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本日，张冬云先生未直接或间接持有本公司股份，张冬云先
生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东
以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张冬云先生从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。
李莉：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。
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此前就职于江苏天容集团股份有限公司，现为本公司证券事务代表。
截至本日，李莉女士未直接或间接持有本公司股份，李莉女士与
公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李莉女士从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人。
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