安靠智电

证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2020-110



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
               关于提供财务资助事项追认的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“安靠智电”）于 2020 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议
和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于提供财务资助事项
进行追认的议案》。2020 年 5 月公司通过全资子公司江苏安靠创业投
资有限公司（以下简称“安靠创投”）以自有资金向北京找纱科技有限
公司（以下简称“找纱科技”）提供财务资助 1,500 万元，公司董事会
和监事会同意对上述事项进行追认。
    一、财务资助事项概述
    找纱科技主营业务为纺织行业的 B2B 互联网交易平台（“找纱
网”），利用工业物联网技术为客户提供交易、仓储、帮采、大数据支
持等服务，其主要运营及仓储基地位于江苏常州。安靠创投看好找纱科
技在工业物联网与传统纺织产业深度融合领域的新型发展模式，拟对其
进行财务性投资并获取相应投资回报，该笔投资主要用于找纱科技的日
常营运资金需求。为进一步评估找纱科技的发展前景、降低投资风险，
安靠创投先期采取借款的方式，待投资时机成熟后再行股权投资决策。
    2020 年 5 月 25 日，安靠创投与找纱科技签订了《借款协议》，约


                               1/5
            安靠智电
定借款金额为 1,500 万元，借款期限不超过 2 年，借款年化利率为
5.2%，资金用于找纱科技的日常营运资金需求，并约定安靠创投可在借
款存续期间内将该笔借款转为对找纱科技进行股权投资的实缴出资。为
聚焦主业并彻底避免公司借出资金的相关风险，截至 2020 年 10 月 14
日，公司已全部收回对找纱科技的借款本金及利息共计人民币
1,529.49 万元。
    二、被财务资助对象基本情况
    1、公司名称：北京找纱科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91110105344244017N
    3、法定代表人：顼栋
    4、注册资本：266.83 万元人民币
    5、成立日期：2015 年 6 月 1 日
    6、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；数据
处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心
除外）；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；
产品设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺
术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业
管理；经济贸易咨询；市场调查；企业策划。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
    7、控股股东及实际控制人：顼栋持股 65.21%，为找纱科技控股股
东及实际控制人
    8、最近一年主要财务指标
                                                              单位：元
            项目                        2019 年末/2019 年度

                                 2/5
               安靠智电
             资产总额                               15,086,524.43

             负债总额                                9,085,456.56

            所有者权益                               6,001,067.87

             营业收入                                1,313,982.58

              净利润                                 -1,174,931.90
注：上述数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司审计。

     找纱科技与安靠智电及其控股股东不存在关联关系，此次交易不属
于关联交易，公司此前未对找纱科技提供财务资助。找纱科技资信状况
良好，找纱科技控股股东以其位于杭州市的房产为该笔借款提供担保。
     三、上述事项对上市公司的影响
     由于看好工业物联网与传统纺织产业深度融合的新型发展模式、获
取投资机会，安靠创投以自有资金向找纱科技提供借款，用于找纱科技
日常营运资金补充。上述财务资助事项未履行相应的审批程序，增加了
公司资金安全风险。截至 2020 年 10 月 14 日，上述借款的本金及利息
已归还完毕，未对公司造成损失。
     截至本公告日，除该事项外，公司及控股子公司不存在对外提供财
务资助的情形，亦不存在逾期未收回的财务资助。
     四、决策程序及独立董事意见
     （一）董事会审议
     2020 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于提
供财务资助事项进行追认的议案》，董事会认为找纱科技作为国内领先
的 B2B 纺织品交易平台商，有效实现了工业物联网与传统纺织产业深度
融合，对其进行财务资助有利于学习吸收其运用工业物联网技术助力传
统产业持续发展的方法和经验，并获取相应的投资机会。同时，找纱科
技已将借款本金及利息归还完毕，未对公司造成损失，亦未对公司和股
东利益造成实质性损害，出席董事会的三分之二以上的董事通过公司本


                                        3/5
           安靠智电
次议案。
    该事项不涉及需要提请股东大会审议的情形。
    （二）监事会审议
    2020 年 10 月 20 日，公司第四届监事会第二次会议审议《关于提
供财务资助事项进行追认的议案》，监事会认为公司出于看好工业物联
网与传统纺织产业深度融合的新型发展模式，对找纱科技提供财务资助
，其本金及利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利
益造成实质性损害，监事会审议通过公司本次议案。
    （三）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见：本次公司向找纱科技提供财务资助事
项涉及的借款本金及利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司
和股东利益造成实质性损害，同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见：我们认为，公司出于看好工业物联网与传统纺
织产业深度融合的新型发展模式，对找纱科技提供财务资助，其本金及
利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质
性损害。公司董事会在审议相关议案时，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。因此，我们同意《关于提供财务资助事项进行追认的议案》。
    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上市公司出于看好工业物联网与传统纺织
产业深度融合的新型发展模式的考虑向找纱科技提供 1,500 万元借款，
该借款事宜在发生时未经公司董事会和监事会审议批准，但是上述借款
的本金及利息已如期归还且上市公司已履行该事项的追认程序，未对上
市公司及股东利益造成实质性损害。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；


                              4/5
          安靠智电
   2、独立董事关于第四届董事会第二次会议的事先认可意见及独立
意见；
   3、第四届监事会第二次会议决议；
   4、保荐机构核查意见；
   5、借款协议；
   6、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                           董事会
                                      2020 年 10 月 20 日




                               5/5