安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电      公告编号：2020-107



            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知与补充会议通知

分别于 2020 年 10 月 10 日、2020 年 10 月 16 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场

会议和视频电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席会议人数为 3 人，4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经与会董事审议，同意通过公司 2020 年第三季度报告。公司 2020

年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合规定；季报编制期间，未

有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行申

请授信的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于提供财务资助事项进行追认的议

案》。 公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发

表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意

见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
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   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》

   经与会董事审议，同意通过《公司对外提供财务资助管理制度》。

   《公司对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届董事会第二次

会议决议》

   特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2020 年 10 月 20 日




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