安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2020-108



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知与补充会议通知分别于 2020 年 10 月 10

日、2020 年 10 月 16 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各

位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开，会议采

取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通

讯表决方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事人数为 3 名。

其中现场出席会议人数为 1 名，2 名监事以视频电话会议方式参加会

议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席张星明先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
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    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

    2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的

议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于向工商银行、中国银行等银行

申请授信的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》

    经与会监事审议，监事会认为公司出于看好工业物联网与传统纺

织产业深度融合的新型发展模式，对找纱科技提供财务资助，其本金

及利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成

实质性损害，一致通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《公司对外提供财务资助管理制度》

    经与会监事审议，一致通过《公司对外提供财务资助管理制度》。

    《公司对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第

二次会议决议》

    特此公告。




                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                   监事会
                                            2020 年 10 月 20 日




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