安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2020-116



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 10 月 30 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议采

取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通

讯表决方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其

中现场出席会议人数为 2 人，1 名监事以视频电话会议方式参加会议

并表决。

    4、本次会议由公司监事会主席张星明先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

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    1、审议并通过《关于调整 2020 年向特定对象发行股票方案的议

案》

    经与会监事审议，一致同意《关于调整 2020 年向特定对象发行

股票方案的议案》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额从不

超过 160,688.11 万元（含本数）调整为不超过 159,188.11 万元（含本

数），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变，

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案（修

订稿）>的议案》

    根据上述募集资金额度调整事宜，经与会监事审议，一致同意《关

于公司<2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》，公

司编制了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2020 年向特定

对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论
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证分析报告（修订稿）>的议案》

    根据上述募集资金额度调整事宜，经与会监事审议，一致同意《关

于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>

的议案》，公司编制了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资

金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    根据上述募集资金额度调整事宜，经与会监事审议，一致同意《关

于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）>的议案》，公司编制了《江苏安靠智能输电工程科技股

份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报

告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议并通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
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提示及填补措施（修订稿）议案》

    经与会监事审议，一致同意《《关于向特定对象发行股票摊薄即

期回报的风险提示及填补措施（修订稿）议案》，监事会认为根据上

述募集资金额度调整事宜，公司按照《关于首发及再融资、重大资产

重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），

为保障中小投资者利益，就本次向特定对象发行股票事项对即期回报

摊薄的影响进行了部分修订，并制定了《江苏安靠智能输电工程科技

股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补

措施（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第

三次会议决议》。

    特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                    监事会

                                               2020 年 11 月 2 日

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