安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2020-128



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 5 日通过专人、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会议采

取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通

讯表决方式进行表决。

    3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中

现场出席会议人数为 2 名，5 名董事以视频电话会议方式参加会议并

表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
                               1/3
            安靠智电

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计

划预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定

以及公司 2020 年 8 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授

权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分授

予条件已经成就，同意确定 2020 年 12 月 8 日为授予日，向符合条件

的 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性股票。具体内容详见同日刊登

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    陈晓凌先生作为预留部分限制性股票授予的激励对象，董事陈晓

晖先生、陈晓鸣先生为陈晓凌先生的近亲属，均作为关联董事回避了

对该议案的表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    三、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届董事会第

四次会议决议》

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第

四次会议决议》

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
                               2/3
       安靠智电

特此公告。




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                           董事会
                                      2020 年 12 月 9 日




                       3/3